Financial Crime Advisory
We beschermen merken, reputatie en gemeenschappen om ons heen door proactief te adviseren over blootstelling aan fraude, corruptie, witwassen van geld en andere financiële criminaliteit.
In de huidige wereld van toenemende regelgeving en door technologie gevoede corruptie zijn bedreigingen voor de reputatie en waarde van uw bedrijf wijdverspreid. Met behulp van ons wereldwijde netwerk van inlichtingenanalisten en geavanceerde analysetechnologie krijgen we snel en efficiënt inzicht in uw risicoblootstelling en bieden we waardevolle en uitvoerbare inzichten om bedreigingen voor uw bedrijf vandaag op te lossen en toekomstige risico's te voorkomen. We passen decennia aan wereldwijde ervaring en brancheoverschrijdend inzichten toe om gerichte en holistische oplossingen en advies te leveren.
Navigeer door complexiteit en reageer op kritieke zakelijke gebeurtenissen terwijl u vertrouwen opbouwt via onze diensten en expertise op het gebied van financiële criminaliteit.
Ontdek onze Financial Crime diensten
- Anti-withwaspraktijken
- Anti-omkoping en corruptie
- Beoordelingen van financiële criminaliteitsnalevingsprogramma's en controle beoordelingen
- Overtredingen van gedragscode
- Cybercriminaliteit
- Economische en handelssancties
- Marktmisbruik
- Financiële criminaliteit
- Risicobeoordeling
- Programma-implementatie en optimalisatie
- Regelgevende reactie
- Regelgevende strategische belastingontduiking
- Uitvoering van financiële criminaliteitsbestrijding
