Anti-witwaspraktijken in een doos

Onze aanpak

1. Blijf in controle

Veel organisaties hebben eerst (gedeeltelijke) remediëring nodig om te voldoen aan de AML-normen. De eerste stap is om alle klantdossiers op orde te krijgen en om de klantacceptatie- en transactiebewakingsprocessen compliant te maken. Onze AML in a Box-versnellers kunnen uw organisatie in deze fase helpen om optimalisatie-inspanningen te versnellen.

2. Blijf in controle

Zodra risicogebaseerde herstelacties grotendeels zijn afgerond, staan organisaties doorgaans voor de uitdaging om hun AML-framework en -operaties te optimaliseren. Hoe kunnen we de effectiviteit van onze strijd tegen financiële criminaliteit verder stabiliseren, terwijl we tegelijkertijd de operationele kosten onder controle houden?

Onze AML in a Box-versnellers helpen bij dit optimalisatieproces door gebruik te maken van gestandaardiseerde oplossingen die we eerder hebben getest in de regelgevende AML-omgeving. De box heeft bijvoorbeeld gestandaardiseerde ontwerpen voor het vernieuwen van CDD-gegevens, evenals gebeurtenisgestuurde en periodieke beoordelingsprocessen. Onze versnellers zijn ontworpen voor een risicogebaseerde aanpak, waarbij AML-inspanningen beter kunnen worden gericht op de belangrijkste AML-risico's en operationele verspilling kunnen worden verminderd.

Onze oplossing

De volgende versnellers kunnen afzonderlijk of als compleet pakket worden ingezet. We selecteren wat relevant is voor uw situatie:

• Algemeen AML-beleid en algemene AML-procedures.
• Sjablonen voor toekomstbestendige AML-risicobeoordelingen.
• Sjablonen voor AML-verbeterplannen en regelgevingsupdates.
• Sjablonen voor documentatie van CDD-klantdossiers en beoordeling van TM-waarschuwingen.
• Standaard workflowontwerpen en werkinstructies.
• Standaardvereisten voor AML-gegevens en AML-technologieoplossingen.
• Mogelijkheid om AML-tooling toe te voegen die wij hebben geselecteerd, getest en helpen configureren.
• Mogelijkheid om het kant-en-klare AML-cloudplatform van Deloitte te gebruiken als versneller voor alle AML-technologie.

De belangrijkste voordelen van de box zijn:

• In controle zijn over AML-risico's
• Een solide risicogebaseerde benadering van AML
• Activiteiten versnellen met bouwstenen voor een efficiënte manier van werken
• Gebruik maken van Deloitte's expertise en best practices

Wij begrijpen de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd bij het bestrijden van anti-
witwaspraktijken Ons team van experts staat klaar om u te helpen bij de implementatie
van een effectieve AML-oplossingen op maat van uw behoeften. Aarzel niet om contact op te nemen Neem contact met ons op via onderstaande gegevens om een AML Box aan te vragen of de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Waarom Deloitte?
 

Neem contact op met onze specialisten om te profiteren van:

• Thought- en contentleiderschap op het gebied van AML
• Succesvolle uitvoering van talrijke AML-projecten wereldwijd
• Bewezen staat van dienst met uitgebreide branchekennis