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金融犯罪（Financial Crime）リスクアドバイザリーサービス関連記事一覧

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）等を含む金融犯罪リスク管理の高度化のために

現在、金融サービスセクターはデジタル化が進む経済につけ込む方法を見つけた巧妙な犯罪者がもたらす課題の増大に直面しています。金融犯罪を含む様々なリスクに適切に対処しこれに歯止めをかけること、そして重要なステークホルダーとの間に構築した信頼維持を確保することが、今後の先進的な企業の取り組みだと考えます。デロイト トーマツはクライアントのニーズに即して、先進事例のノウハウや豊富な監査経験をもとに、包括的な金融犯罪対策サービスやナレッジを提供します。

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金融犯罪リスクに対応したデロイト トーマツ グループの提供サービス

アナリティクスの技術は様々な業界で活用されており、AML/CFT領域においても、金融機関が抱える課題を解決するためにアナリティクスを活用した事例が数多く存在します。AML/CFT領域とアナリティクスの関連性、AML/CFT監査の重要性からポイントまで、デロイト トーマツ グループのサービス特徴を踏まえて解説します。

金融犯罪におけるアナリティクスの活用例

金融犯罪は金融機関にとって大きなリスクであるため、コンプライアンス能力を構築し直す必要があるか熟考することは当然必要です。また、金融犯罪に対する防御を続けるためには、金融機関がイノベーションによって自らの能力を研ぎ澄ませることも引き続き重要だと考えます。金融犯罪コンプライアンス（FCC）の成果を向上させるために、潜在的なリスクを克服し、いかにテクノロジーとイノベーションが必要なのかを明らかにします。

メディア掲載記事の紹介

金融犯罪関連ナレッジについて、デロイト トーマツのプロフェッショナルがメディアに掲載された記事をご紹介します。

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AIの機会とリスクのバランスの確保と金融機関に求められる説明責任

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新たな技術がもたらすリスクへの対処