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Cada vez es más frecuente que el Tribunal de la Libre Competencia establezca en sus sanciones la obligatoriedad de contar con Programas de Cumplimiento de la normativa de la Libre Competencia, y en ellos o como medida independendiente la necesidad de contar con auditorías proactivas sobre el cumplimiento de estos programas.

Una auditoría preventiva es un ejercicio técnico metodológico que permite verificar el cumplimiento de la normativa legal a través de la verificación de elementos objetivos que nos permiten establecer la probabilidad de que su organización existan indicios o prácticas que exponen su posición frente al cumplimiento de sus obligaciones legales.

Para la realización de esta auditoría Deloitte Forensic cuenta con herramientas digitales que permiten analizar grandes volumenes de data, comunicaciones internas, puntos de contacto y otros de los elementos que hoy se vuelven cada vez más frecuentes en las sentencias del TDLC.

El correcto seguimiento de estas prácticas puede reducir considerablemente los tiempos, esfuerzos y costos, rentabilizando así la inversión realizada.

Al respecto la guía de la FNE dispone que "La realización de auditorías busca lograr una evaluación crítica del agente económico y del Programa implementado. Las auditorías pueden realizarse tanto por profesionales externos del agente como por las jefaturas internas, pudiendo realizarse bajo formatos y tiempos distintos. La FNE sugiere realizar siempre una auditoría en el caso que medie una denuncia respecto a una infracción o posible infracción y efectuar cada cierto tiempo auditorías generales con un objetivo preventivo, sin que sea necesaria la interposición de denuncia previa alguna."

La experiencia local de Deloitte sobre este punto, la capacidad tecnológica de nuestro eDiscovery Lab, sumado con la formación especializada de nuestro equipo, genera condiciones inigualables para acompañar a su empresa, incluso en las condiciones de crisis más adversas.  

La detección de esquemas de fraude ha implicado durante mucho tiempo la búsqueda de patrones de comportamiento, acciones, relaciones y movimiento de dinero. El análisis forense ayuda a las organizaciones a identificar, frustrar y prevenir ataques mediante la integración de análisis de datos basados en inteligencia artificial (IA) con una investigación forense especializada de las motivaciones y métodos de los estafadores.

Un "evento raro", en abstracto, es solo una ocurrencia de baja frecuencia, algo que no ocurre a menudo. En el mundo real, ese suceso extraño puede traducirse en una interrupción significativa y consecuencias de gran alcance. Un evento poco común podría tomar la forma de una calamidad a gran escala: una tormenta mortal, una epidemia, una crisis financiera. Para una empresa, el evento poco común podría ser un ciberataque o un fraude de los empleados. Alternativamente, podría ser un defecto del producto que surge en el mercado y amenaza las operaciones, las ganancias y la marca. O incluso las fechorías de un subcontratista podrían crear nuevos riesgos de cumplimiento para su organización y otros en la cadena de suministro.

Además de sus aplicaciones de lucha contra el fraude, el análisis forense se puede utilizar para abordar problemas operativos, sobre cómo los procesos y controles de una organización pueden crear vulnerabilidades, así como qué indicadores responden a la evidencia de posibles problemas. Por ejemplo, un fabricante de automóviles descubrió que, en promedio, los defectos podrían haberse identificado un año y medio antes con un enfoque de análisis forense.

La aplicación de análisis forense en la gestión de riesgos difiere un poco de su uso en áreas como la previsión financiera y la focalización de clientes. En esos casos, el objetivo es identificar patrones de comportamiento predecibles, como las preferencias del cliente y la actividad de compra a precios específicos. En la gestión de riesgos, el objetivo de la analítica es el contrario, encontrar actividad fuera de la norma, una tarea mucho más difícil.

La predicción de eventos que tienen lugar en un porcentaje minúsculo del total de transacciones de una compañía puede estar plagada de falsos positivos y esfuerzo inútil. Utilizando análisis forenses bien diseñados, las organizaciones han podido reducir los falsos positivos a porcentajes de un solo dígito.

Forensic Intelligence utiliza una combinación innovadora de tecnología de punta y un equipo de analistas de inteligencia, investigadores forenses, especialistas en relaciones públicas y abogados.

Aprovechando el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, junto con nás de 12 herramientas de análisis de redes, recopilación geoespacial y de redes sociales, podemos acumular y analizar datos de más de 650 millones de fuentes públicas cubriendo 80 idiomas.

Nuestros clientes nos piden que monitoreemos, recopilemos y analicemos la información disponible públicamente que impacta en sus marcas, liderazgo y decisiones estratégicas importantes para comprender las reacciones, pensamientos y opiniones del público de los principales interesados.

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