Prevención de Lavado de Activos

Entérate de las claves en la gestión de riesgo e inteligencia de datos tras la Circular 62/25, donde líderes del sector analizaron el impacto de la nueva normativa y compartieron mejores prácticas. Marcelo Contreras, Director Jurídico de la UAF,abordó los desafíos legales y de cumplimiento para las organizaciones chilenas.

El panel, con oficiales de cumplimiento de Banco Itaú, Porsche y Coopeuch, junto a socios de Forensic, debatió sobre los retos y estrategias para fortalecer
controles internos. Se destacó la importancia de anticipar riesgos y construir
organizaciones resilientes.