Las compañías de intercambio de información tienen la capacidad de transformar la manera en que se recopilan, analizan y comparten los datos y la inteligencia, con el fin de abordar de manera más efectiva la amenaza de las finanzas ilícitas y la criminalidad en red que las respalda. Los equipos de Deloitte trabajan con partes interesadas del sector público y privado para diseñar, probar y construir utilidades que permitan a los sectores privado y/o público agrupar información para detectar y desarticular el crimen financiero.​

Gracias a nuestra experiencia intersectorial y presencia global, los equipos de Deloitte pueden reunir a las partes interesadas del sector público y privado para abordar los desafíos en los marcos nacionales y reformar las políticas y regulaciones de prevención de lavado de dinero. Nuestro objetivo es mejorar los resultados del sistema y la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero. Esto incluye desarrollar nuevas formas de trabajo que incrementen las actividades de alto valor basadas en inteligencia y fomentar asociaciones público-privadas exitosas..​

Al aprovechar nuestro profundo conocimiento de los delitos financieros a nivel mundial y nuestra experiencia en la ejecución de programas de transformación complejos, Deloitte puede ayudar a las partes interesadas a crear y mejorar el registro de beneficiarios finales en todas las jurisdicciones y desarrollar las capacidades para salvaguardar su integridad

Los equipos de Deloitte están ayudando a mejorar la eficiencia y la eficacia de las investigaciones gubernamentales y las tasas de recuperación de activos mediante el desarrollo de marcos que permiten al sector gubernamental aprovechar las habilidades especializadas que se encuentran dentro del sector privado, incluida la contabilidad forense, la inteligencia de código abierto (OSINT), la ciencia de datos y las tecnologías avanzadas.​

Con complejas redes criminales que actúan cada vez con mayor sofisticación y velocidad, los equipos de Deloitte están reuniendo a los sectores público y privado para mejorar la detección, prevención, investigación e interrupción del fraude, ayudando a las partes interesadas a maximizar el uso de la tecnología y la analítica para proporcionar una mejor inteligencia sobre las amenazas de fraude.