O eDiscovery é uma ferramenta voltada para análise de informações não estruturadas nas investigações capazes de capturar dados por meio de sistemas, programas de mensagens instantâneas e e-mails em computadores e telefones corporativos, entre outros. Em uma etapa seguinte, o sistema busca evidências e documentos relevantes em processos que necessitam de análise, demonstração e/ou organização de dados eletrônicos em um curto prazo de tempo. Com o uso de inteligência artificial, as informações são filtradas e as ações suspeitas ou fora de padrões são identificadas de forma rápida e eficiente.

O grande volume de dados estruturados capturados e analisados pelas duas ferramentas auxilia a equipe de especialistas forenses da Deloitte a consolidar os fatos relevantes nas investigações. As soluções podem ajudar nos diversos tipos de investigações conduzidas pelas nossas equipes ou podem ser contratadas isoladamente, em um modelo as a service.

Os clientes da Deloitte também podem ter acesso ao RelativityOne, plataforma Saas (Software as a Service) da Relativity, empresa líder global em eDiscovery. A combinação da experiência da Deloitte com as soluções tecnológicas da Relativity traz aos clientes a flexibilidade de escolha entre trabalhar totalmente na nuvem, em um ambiente local ou em um modelo híbrido, oferecendo escalabilidade, agilidade e visões estratégicas para atender cada necessidade específica.

O Data Investigation Model (DIM) da Deloitte é uma ferramenta que utilizar tecnologias analíticas e machine learning para conectar sistemas corporativos e automatizar a coleta de dados em investigações forenses, trazendo mais agilidade e precisão para esse processo. A ferramenta permite que um volume massivo de dados seja analisado com rapidez e confiança na qualidade das informações. As equipes ficam assim disponíveis para focar a análise dessas descobertas.

O DIM realiza também um monitoramento ativo periódico de indicadores financeiros para identificar sinais suspeitos e esquemas de fraude, que podem ser acompanhados por meio de um dashboard online que fornece ao usuário detalhes para investigar cada caso.

A solução conta ainda com um módulo para o monitoramento e verificação de relacionamentos entre fornecedores, clientes e funcionários e parentes, como apoio na identificação de fraudes e outras irregularidades.