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Forensic

Fraude, litige, corruption... Agir en toute confiance

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Litige, fraude, corruption… La gestion de ces situations sensibles et inhabituelles ne doit rien laisser au hasard. Nos équipes hautement qualifiées, incluant comptables, auditeurs expérimentés, contrôleurs certifiés (certified fraud examiners), enquêteurs de terrain, anciens régulateurs et autres spécialistes en blanchiment d’argent, computer Forensic, analyse de données vous aident à apporter une réponse rapide et efficiente à des situations de défaillances légales, réglementaires et porteuses de risques d’image pour votre entreprise.

Nos services en Forensic

Financial Crime

Dans un contexte de renforcement des réglementations en matière de compliance, les organisations font face à de nombreux défis. Notre approche vise à vous accompagner qualitativement et efficacement sur ces sujets.

Investigations

Nous vous permettons de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, de mener des investigations internes. Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans les procédures de remédiations nécessaires.

Discovery et Gouvernance de vos données

Nous combinons les compétences hautement spécialisées de notre équipe dédiée, notre engagement actif dans le progrès technologique, et un réseau mondial de professionnels afin de vous fournir une analyse la plus approfondie possible ainsi que des solutions toujours plus pertinentes et optimisées.

Disputes & Litigation

Nous combinons les expertises de Deloitte dans divers domaines, notamment financier, comptable et industriel afin d’assister nos clients tout au long du processus de règlement des différends.

Litigation Support

Dans un contexte où les risques de fraude et contentieux sont croissants et de plus en plus complexes, nous vous aidons à anticiper les crises et à les gérer pour réduire les dommages financiers et économiques et les atteintes à la réputation de votre organisation.

Forensic

Litige, fraude, corruption… Toutes les réponses face à ces situations sensibles et inhabituelles
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Ds1, faciliter les déclarations de soupçon

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les assujettis ont l’obligation réglementaire de déclarer aux autorités compétentes (Tracfin) les transactions ou tentatives de transactions qu’ils jugent suspicieuses.
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End-to-end Antitrust

Les équipes Forensic et Economic Advisory de Deloitte Finance s’associent pour vous proposer une offre intégrée qui couvre tous les aspects de l’antitrust.
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Identification et évaluation de vos risques en matière de criminalité financière

Nous vous assistons dans l’identification de votre exposition aux risques de compliance et l’élaboration de plans d’actions adaptés à vos ressources et contraintes opérationnelles.
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Nos points de vue

Deloitte Forensic: Post-Closing M&A Disputes

Within Deloitte’s End-to-End M&A offering, our experienced dispute specialists can assist either buyers or sellers, as well as both parties jointly, with disputes that may arise during the “Post Close” stage of the transaction lifespan.
Point de vue
Temps de lecture : 4 min

Vers une lutte anti-blanchiment européenne

Nous décryptons le plan d’action de la Commission européenne et proposons un certain nombre de conseils pratiques aux entités assujetties afin de leur permettre de se préparer au mieux aux changements qui les attendent.
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Temps de lecture : 4 min

Publication Forensic - Crime financier

Ce livret blanc donne un aperçu des progrès réalisés dans la gestion des risques liés à la criminalité financière aux niveaux international, régional et national. Il offre par ailleurs de nombreuses réflexions et recommandations pour les entreprises pour continuer à améliorer collectivement la lutte contre les flux financiers illicites.
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Temps de lecture : 4 min
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Damien Jacquart

Damien Jacquart

Managing Partner Côte d’Ivoire | Leader Financial Advisory Afrique francophone