Webinar Fincrime Radar: Ocena ryzyka instytucji obowiązanej. W oczekiwaniu na Krajową Ocenę Ryzyka

Dobrze przeprowadzona ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest kluczowym wymaganiem jakie przez instytucjami obowiązanymi stawia ustawodawca. Dokument stanowi także punkt wyjścia dla opracowania działań, które pozwolą skutecznie zmitygować ryzyko wynikające z codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wymaga, aby analizy były dokonywane nie rzadziej niż co dwa lata. Ponadto, aktualizacja oceny jest niezbędna w wypadku istotnych zmian w otoczeniu rynkowym wpływających na czynniki ryzyka, jak również w razie aktualizacji krajowej i europejskiej oceny ryzyka.
 

O czym porozmawiamy?

W trakcie webinaru eksperci Deloitte pomogą uczestnikom usystematyzować sposób w jaki powinna być przeprowadzona ocena, a także podzielą się dobrymi praktykami w tym zakresie w oparciu o krajowe i międzynarodowe opracowania.

W oczekiwaniu na ogłoszenie Krajowej Oceny Ryzyka, pochylimy się nad kwestiami poruszonymi w ocenie opublikowanej przez Komisję Europejską w ubiegłym roku. Wspólnie zastanowimy się także nad tym, które ze zidentyfikowanych ryzyk mają szczególne przełożenie na działalność polskich instytucji obowiązanych.
 

Do kogo kierujemy webinar?

Na spotkanie zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli instytucji obowiązanych, którzy planują przygotowanie lub aktualizację obowiązujących ocen ryzyka.