Artykuł
Webinar Fincrime Radar: Corporate Intelligence
Weryfikacja kontrahenta kluczowym aspektem bezpieczeństwa relacji biznesowej
Nagranie webinaru z dnia 21 września 2023 r.
Fincrime Radar to cykl spotkań poświęcony najbardziej aktualnym tematom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), ryzyka sankcyjnego czy przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym (ABC). Eksperci Deloitte posiadają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów z tego zakresu. Każdy temat jest omawiany z perspektywy praktycznej, uwzględniając powiązania z innymi pochodnymi obszarami (np. cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój- ESG, nowe technologie).
Nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych to wyzwanie polegające nie tylko na znalezieniu najlepszej oferty, lecz także na ograniczeniu potencjalnych ryzyk związanych z niewłaściwym wyborem kontrahenta.
Ściśle określone wymagania dotyczące weryfikacji klientów i partnerów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązują przede wszystkim instytucje finansowe. Regulacje te podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom, zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Niezależnie od obszaru działalności przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy warto poznać jak najwięcej szczegółów dotyczących potencjalnego partnera biznesowego, w celu uniknięcia konsekwencji zarówno prawnych jak i reputacyjnych.
W związku z dynamiczną sytuacją geopolityczną na świecie istotną kwestią, której nie należy pomijać, jest ryzyko naruszenia sankcji międzynarodowych oraz krajowych.
O czym porozmawiamy
Eksperci Deloitte poruszą zagadnienia dotyczące nawiązywania relacji biznesowej, a w szczególności:
- weryfikacji kontrahenta
- otoczenia regulacyjnego
- ryzyka regulacyjnego i reputacyjnego
- najlepszych praktyk w procesie weryfikacji
Do kogo kierujemy webinar?
Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, w szczególności działających w branżach związanych z podwyższonym poziomem ryzyka prania pieniędzy lub naruszenia sankcji międzynarodowych.
Prelegenci:
