Dolandırıcılık Soruşturması ve Önlenmesi

Profesyonel suistimal inceleme hizmetleri sadece suistimalin erken tespitinde değil, aynı zamanda suistimalin kurum içindeki olumsuz etkilerinin mümkün olduğunca kabul edilebilir bir düzeye indirilmesinde de önemli bir rol oynar. Gizlilik ve yasal konular da dolandırıcılık soruşturmasında kritik öneme sahiptir.

Suistimal İnceleme ve Yönetim ekibimizin soruşturmaları geçerli tekniklere ve yasal kanıtlara dayanmaktadır. Dava süreçlerini desteklemek için kendi hukuk danışmanlarımızın ve ayrıca müvekkillerimizin hukuk danışmanlarının desteğiyle yasal kanıtlar topluyoruz. Ekibimiz şüpheli ve tanık görüşmeleri yapma konusunda geniş deneyime sahiptir ve soruşturmalarda delil olarak kullanılabilecek e-posta ve belgeleri tespit etmek için çok sayıda teknolojik araç kullanmaktadır.

Ayrıca, iç kontroller konusundaki derin bilgileri ve uzmanlıkları sayesinde, profesyonellerimiz suistimale yol açabilecek kontrol eksikliklerini tespit etmekte ve iyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadır.

Suistimalden kaçınmak kaçınılmaz olduğu gibi, suistimal riskini yönetmek de kritik önem taşımaktadır. Şirketlerin risklerden mümkün olduğunca kaçınmak veya suistimal riski oluştuğunda gerekli önlemleri en kısa sürede almak için suistimal yönetim programlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Deloitte, suistimal riskinin yönetilmesinde müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Suistimal yönetimi politika ve prosedürlerinin oluşturulması;
• Dolandırıcılık riskini belirlemek için dolandırıcılık riski incelemeleri yapmak;
• Kurum içinde suistimal riskini yönetmek için rol ve sorumlulukların tanımlanması;
• Eğitim programları düzenleyerek suistimal farkındalığını artırmak;
• Kurum içinde iş ve etik değerlerinin oluşturulması;
• İhbar mekanizmalarının geliştirilmesi için destek sağlanması; ve
• Suistimalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik iç kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.

Kara para aklama, suç teşkil eden yollardan elde edilen paranın ülke dışına çıkarılması veya bu tür fonların yasadışı kaynağının gizlenmesi ya da paranın yasal yollardan kazanıldığı izlenimini verecek şekilde çeşitli prosedürlere tabi tutulması girişimini ifade eder.

Uluslararası ve ulusal kanun koyucular, kara para aklama ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve mali sistemin kanun suçluları tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla mali kuruluşların ve diğer meslek örgütlerinin uyması gereken bazı yükümlülükler getirmiştir.

Deloitte Türkiye olarak müşterilerimize, süreçlerin geliştirilmesi ve kontrol noktalarının oluşturulması, senaryoların oluşturulması ve mevcut süreçlerin verimliliğinin değerlendirilmesi için tasarlanmış Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele hizmetleri sunuyoruz.