Laura Lică-Banu

Laura s-a alăturat Deloitte în februarie 2021, în cadrul departamentului FAS - Forensic. Înainte de a se alătura companiei Deloitte, a lucrat ca Director într-o altă companie Big 4 și, de asemenea, a lucrat timp de 15 ani pentru ONPCSB, în calitate de analist financiar, șef de analiză și sinteză și șef al departamentului de relații internaționale. Laura are o experiență substanțială în efectuarea analizelor de risc și conformitate, cât și a tranzacțiilor criminalistice în sectorul bancar. Printre angajamentele efectuate de ea, se numără revizuiri ale politicilor și procedurilor în domeniul AML/CTF și sancțiuni internaționale, antifraudă, anticorupție și piețe de capital, identificarea deficiențelor în procesul de lucru și controalele interne, analiza rulajelor conturilor și a modului de operare, revizuirea procedurilor AML/CFT/Sancțiuni internaționale și KYC și a indicatorilor de performanță ai băncilor pentru a identifica potențialele riscuri operaționale ridicate care le-ar fi putut afecta.