If we have selected the wrong experience for you, please change it above.
Deloitte România are plăcerea de a vă invita la cea de-a IV-a ediție a Simpozionului privind Criminalitatea Financiară în Europa Centrală, care va avea loc în data de 10 septembrie 2026, lahotel Radisson Blu, situat pe Calea Victoriei nr. 63–81C, București, în intervalul 09:00 – 15:00.
Simpozionul va reuni specialiști Deloitte și reprezentanți ai instituțiilor financiare, ai companiilor din sectoarele nefinanciare, ai corporațiilor, autorităților de reglementare și instituțiilor de aplicare a legii, pentru un schimb de perspective asupra cadrului de prevenire și combatere a criminalității financiare, aflat într-o continuă evoluție.
Discuțiile vor aborda cele mai recente tendințe la nivel european și din România în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, prevenirii fraudelor și anticorupției, cu accent pe riscurile emergente, cerințele de reglementare și măsurile practice pe care organizațiile le pot implementa pentru a-și consolida cadrul de conformitate și investigație.
Agenda va include următoarele teme:
- Dimensiunea criminalității financiare în 2026: convergența dintre spălarea banilor, fraudă, corupție, criminalitate cibernetică și eludarea sancțiunilor internaționale;
- Pregătirea pentru noul cadru european AML: rolul AMLA și noile cerințe privind cunoașterea clientelei (Customer Due Diligence), identificarea beneficiarului real, evaluarea riscurilor și monitorizarea tranzacțiilor;
- Noua față a fraudei: inteligență artificială, deepfake-uri, inginerie socială, uzurparea identității, fraude în domeniul plăților și rețele de conturi utilizate pentru transferul fraudulos al fondurilor („mule accounts”);
- Conformitatea în domeniul anticorupției într-un mediu de reglementare în schimbare, inclusiv achiziții publice, fonduri europene, conflicte de interese, riscuri asociate terților și mecanisme de avertizare de integritate (whistleblowing);
- Urmărirea fluxurilor financiare: investigații interne, corporate intelligence, criptoactive, structuri corporative complexe, fluxuri financiare transfrontaliere, precum și utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiei.
Aceste teme sunt relevante pentru o gamă largă de industrii, având o importanță deosebită pentru sectoarele Servicii Financiare, Imobiliare, Servicii Profesionale, Jocuri de Noroc, Retail și Bunuri de Consum, Producție, Import și Export, Petrol și Gaze, Industria Farmaceutică, Automotive, Tehnologie și Energie & Utilități.
Discuțiile se vor desfășura în limbile română și engleză, iar traducerea simultană va fi asigurată.
