Skip to main content

Financial Crime Advisory

Protegemos as marcas, a reputação e as comunidades que nos rodeiam, aconselhando proativamente sobre a exposição à fraude, corrupção, branqueamento de capitais e outras questões de crime financeiro.

No mundo atual de crescente regulamentação e corrupção impulsionada pela tecnologia, as ameaças à reputação e ao valor da sua empresa são generalizadas. Utilizando a nossa rede global de analistas de informação e tecnologia analítica avançada, obtemos, de forma rápida e eficiente, uma compreensão da exposição ao risco e fornecemos informações perspicazes e acionáveis para resolver as ameaças ao seu negócio hoje e proteger contra o risco futuro. Aplicamos décadas de experiência global e perceções intersetoriais para fornecer resoluções e aconselhamento focados e holísticos.

Navegue pela complexidade e responda a eventos empresariais críticos enquanto constrói confiança através dos nossos serviços e conhecimentos especializados em Financial Crime.

Explore os nossos serviços de Financial Crime

  • Anti-Money Laundering 
  • Anti-Bribery and Corruption 
  • Financial Crime Compliance Programme Assessments and Control Reviews 
  • Conduct Breaches 
  • Cyber Crime 
  • Economic and Trade Sanctions
  • Market Abuse
  • Financial Crime
  • Risk Assessment 
  • Programme Implementation and Optimisation 
  • Regulatory Response 
  • Regulatory Strategy Tax Evasion

Ao longo dos últimos 15 anos, a Deloitte organizou uma série de simpósios sobre Financial Crime para clientes globais em vários países, com o objetivo de fornecer informações sobre os mais recentes desenvolvimentos, incluindo sessões sobre inovação, riscos emergentes, conhecimentos globais, conformidade e atualizações regulamentares. Estes eventos reúnem centenas de profissionais de instituições financeiras, empresas, reguladores e autoridades policiais. Os nossos simpósios sobre crimes financeiros foram realizados em:

  • Austrália
  • Áustria
  • Bermudas
  • Canadá
  • Ilhas Caimão
  • China
  • República Checa
  • Alemanha
  • Índia
  • Japão
  • Letónia
  • Luxemburgo
  • México
  • Países Baixos
  • Singapura
  • África do Sul
  • Espanha
  • Suíça
  • Emirados Árabes Unidos
  • Estados Unidos 

Deloitte Women in Forensic

Somos as women in forensic, navegamos a complexidade e respondemos a eventos críticos de negócios enquanto construímos confiança. 

Ponha confiança em tudo o que faz

Como é que a confiança na sua organização pode impulsionar o desempenho

Confiança não é apenas fundamental para desenvolver relações pessoais - é também o coração de estratégias organizacionais bem sucedidas. Para prosperar na nova era da confiança, as empresas devem trabalhar para construir Trust equity todos os dias.