Audyty śledcze i dochodzeniowe
Często kluczową kwestią jest szczegółowa analiza powiązań pomiędzy osobami fizycznymi i/lub jednostkami gospodarczymi (w tym prezentacja powiązań przy wykorzystaniu techniki wizualizacji), pozyskiwanie informacji w dostępnych źródłach w ramach Deloitte Business Intelligence, weryfikacja potencjalnych kontrahentów, dostawców.
Oferujemy specjalistyczne przeglądy i audyty dochodzeniowe w sprawach dotyczących podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji oraz naruszeń zgodności ładów konstytuowanych przez obowiązujące akty wewnętrzne lub prawo.
Nasz zespół wysokiej klasy specjalistów:
- stwierdza fakty,
- przygotowuje estymację lub wycenę strat,
- zabezpiecza dowody elektroniczne,
- oraz przygotowuje raporty/opinie w sprawach.
Przypadkami, którymi się zajmuje są:
- sprzeniewierzenia majątku spółki,
- oszukańcza sprawozdawczość finansowa,
- przypadki mobbingu,
- nieprawidłowości w procesie zakupowym,
- naruszenia wewnętrznych lub zewnętrznych regulacji,
- przypadki działań związanych z wpływem na decyzje w związku z zajmowanym stanowiskiem decyzyjnym.
Naszym klientom oferujemy również kompleksowe wsparcie po przeprowadzonym audycie – pomagamy wprowadzić rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nadużyć oraz minimalizację wielkości ewentualnych strat.
