Skip to main content

Forensic, Financial Crime & Discovery

Heldere en gerichte aandacht

Ons team helpt u om zakelijke crises, controverses en transacties te navigeren en op te lossen. Met geavanceerde analytics en onze gespecialiseerde forensische vaardigheden en onderzoeksinstrumenten, kunnen we data omzetten in inzichten die uw compliance- en risicoprogramma’s effectief versterken, terwijl we tegelijkertijd vertrouwen opbouwen.

Contact

Oplossingen op maat voor Forensic, Financial Crime & Discovery

Met toenemende regelgeving en door technologie gevoede corruptie zijn de bedreigingen voor de reputatie en waarde van uw bedrijf wijdverbreid.

Wij combineren diepgaande technische en branche-inzichten met toonaangevende analyses en technologie, om op maat gemaakte oplossingen te bieden voor de meest complexe onderzoeken en geschillen.

Ongeacht de branche kunnen we met u samenwerken en onze tientallen jaren aan wereldwijde ervaring inzetten om gerichte oplossingen te leveren. We kunnen potentiële bedreigingen vandaag aanpakken om u in de toekomst tegen risico's te beschermen. 

Ontdek Forensic, Financial Crime & Discovery diensten

Financial Crime Advisory

Onze inlichtingenanalisten en geavanceerde analysetechnologie kunnen uw risicoblootstelling begrijpen. We kunnen u beschermen door advies te geven over uw kwetsbaarheid voor financiële criminaliteit. 
Ontdek meer

Forensic Digital & Analytics

Identificeer proactief risico's en versterk uw digitale activa met duidelijke en gerichte aandacht
Ontdek meer

Discovery & Data Management

​Deloitte Discovery helpt wereldwijd organisaties bij het oplossen van hun moeilijkste ontdekkingsuitdagingen en bij het verbeteren van hun ontdekkingsprocessen, -programma's en -technologie. Wij bieden het volledige spectrum van diensten op het gebied van informatiebeheer, computerforensisch onderzoek, ontdekking, complexe analyse en documentbeoordeling.
Ontdek meer

Disputes & Litigation

In de huidige wereld zijn bedreigingen voor de reputatie en waarde van uw bedrijf overal aanwezig. We verbinden diepgaande technische en sectorinzichten met toonaangevende analyses en technologie, om holistisch, onafhankelijk en gericht advies te leveren om complexe conflicten op te lossen en te voorkomen.
Ontdek meer

Investigations & Crisis Support

Reageer snel en zelfverzekerd op fraude, corruptie en onderzoeken met duidelijke en gerichte aandacht
Ontdek meer

ESG Integrity Risks

De verwachtingen van regelgeving en de samenleving ten aanzien van Environmental, Social en Governancefactoren (ESG) nemen toe. Wij ondersteunen financiële instellingen en bedrijven bij het beheren en beperken van risico's betreffende ESG Integrity zoals ESG-gerelateerd wangedrag, civiele aansprakelijkheid en financiële criminaliteit.
Ontdek meer

    Onze denkwijze en assets

    Geautomatiseerde ODD als de enige oplossing in een risicogebaseerde AML-aanpak

    Het implementeren van een op risico's gebaseerde antiwitwasaanpak vereist vertrouwen op geautomatiseerde risicodetectie en gedifferentieerde klantbeoordelingen. Lees ons artikel over zes belangrijke factoren van een succesvol Ongoing Due Diligence raamwerk.
    Perspective
    minute read

    Digitale ethiek en bankieren: een sterke AI-strategie begint met het vertrouwen van de klant

    In de snelle financiële sector van vandaag zijn gegevens een hulpmiddel van onschatbare waarde, waarmee banken en financiële instellingen op handen zijnde financiële trends kunnen herkennen, opkomende klantbehoeften kunnen identificeren en in recordtijd op maat gemaakte diensten en aanbiedingen kunnen uitrollen.
    Perspective
    5 minute read

    Anti-witwaspraktijken in een doos

    Hoe u controle krijgt, controle behoudt en slim te werk gaat met een degelijke risicogebaseerde aanpak voor anti-witwaspraktijken. Bekijk hoe de AML Accelerators in a Box u kunnen ondersteunen bij deze AML-uitdaging
    Services

    NextGen AML: een visie

    Financiële instellingen spannen zich massaal in om witwassen tegen te gaan, maar het daadwerkelijke effect op financiële criminaliteit is vooralsnog teleurstellend. Wij vinden het hoog tijd voor een radicaal nieuwe aanpak: NextGen AML.
    Perspective
    minute read
    Ontdek onze denkwijze

    Contact

    Karin de Jong

    Partner
    +31882885652

    Let's Connect

    Deloitte verwijst naar een of meer van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), zijn wereldwijde netwerk van aangesloten kantoren en hun gelieerde entiteiten (gezamenlijk de “Deloitte-organisatie”). DTTL (ook wel “Deloitte Global” genoemd) en elk van zijn aangesloten kantoren en gelieerde entiteiten zijn juridisch zelfstandige en onafhankelijke entiteiten, die elkaar niet kunnen verplichten of binden ten aanzien van derden. DTTL, elke DTTL member firm en gelieerde entiteiten zijn alleen verantwoordelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet dat van elkaar. DTTL levert geen diensten aan cliënten. Zie www.deloitte.com/about voor meer informatie.

    In Nederland worden de diensten verleend door onafhankelijke dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen van Deloitte Holding B.V., een entiteit die is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 40346342.

    © 2024. Neem voor meer informatie contact op met Deloitte Global.