Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar de forma rápida ante cualquier crisis, investigación o disputa. Gracias a la analítica, nuestras habilidades forenses altamente especializadas y un conjunto de herramientas de investigación, podemos proporcionar información que fortalezca eficazmente sus programas de cumplimiento y riesgo, al tiempo que genera confianza.
Ofrecemos asistencia, como expertos independientes, en la detección, investigación y resolución de situaciones de fraude y corrupción, así como asistiendo a las partes y a los Tribunales en el curso de litigios judiciales y extrajudiciales.
Nuestro equipo está formado por profesionales con formación fundamentalmente financiera y con sólidos conocimientos informáticos y legales. Conectamos un profundo conocimiento técnico y de la industria con análisis y tecnología de vanguardia, para brindar soluciones personalizadas para las investigaciones y disputas más complejas.
Financial Crime
Estamos a la vanguardia de la lucha contra los delitos financieros y hemos ayudado a grandes instituciones en todo mundo a desarrollar e implementar programas de gestión de estos riesgos, así como a investigar delitos financieros.
Investigaciones y apoyo en situaciones de crisis
Realizamos investigaciones de fraude y corrupción, auditorías forenses y otras investigaciones relacionadas con la regulación. Igualmente, ofrecemos servicios anti-corrupción (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act – y UK Bribery Act).
Discovery & Data governance
Localizamos, aseguramos y examinamos información en formato electrónico, con la premisa de que todo el proceso sea defendible en caso de que los resultados del análisis necesiten ser aportados a algún mecanismo de resolución de disputas.
Disputas y litigios
Asistimos como expertos independientes en materia económico-financiera en todas las fases de un conflicto y, en su caso, preparamos Informes Periciales de parte para ser aportados como prueba en procedimientos penales, civiles, arbitrales, etc.
Forensic Digital, Analytics & Solutions
Contamos con tecnología sofisticada y soluciones analíticas para ayudar a los clientes a abordar eventos críticos y detectar ineficiencias y anomalías en sus sistemas para identificar problemas potenciales antes de que sucedan.
Asesoramiento
Proporcionamos información reputacional y de negocio clave (background check, due diligence reputacional, etc.) , ayudando así a evaluar el riesgo de corrupción asociado a las organizaciones en sus operaciones comerciales y en procesos de M&A.