Forenzná dátová analýza

Použitie dátovo-analytického skríningu je jednoduchšie, než sa zdá, a z hľadiska pomeru nákladov a prínosov patrí k najefektívnejším nástrojom na odhaľovanie podvodov. Umožňuje včas odhaliť problémy, ktoré by inak zostali skryté až do chvíle, keď je na ich riešenie neskoro. Pomáhame finančným riaditeľom, compliance tímom aj nákupným špecialistom v ich náročnej úlohe chrániť finančné prostriedky firmy.

Naše riešenie ponúka komplexný prístup k identifikácii možných rizík spojených s obchodnými partnermi. Pomocou viac ako 80 rizikových indikátorov – vrátane analýzy vlastníckych štruktúr v daňových rajoch, finančnej nestability či evidencie nespoľahlivosti platiteľa DPH –, určujeme rizikové skóre jednotlivých subjektov. Tento proces poskytuje podklad na informované rozhodovanie pri výbere aj priebežnej kontrole obchodných partnerov.

Forenzná dátová analýza dokáže identifikovať väzby medzi zamestnancami a dodávateľmi. Využíva dáta z obchodného a živnostenského registra a ďalších verejne dostupných zdrojov. Automatizácia systému umožňuje pravidelné preverovanie potenciálnych väzieb a odhaľovanie súvislostí, ktoré by inak nemuseli byť zrejmé. Skryté strety záujmov môžu ovplyvniť efektivitu riadenia podnikových zdrojov.

Automatizované preverovanie sankcií identifikuje osoby a subjekty uvedené na národných a medzinárodných sankčných zoznamoch (OFAC, EÚ, OSN, SR a ďalšie). Vďaka priebežnej aktualizácii dát a technike „fuzzy matching“ dokáže nájsť zhody aj pri rôznych variantoch mien či rôznych abecedách. Riešenie prispieva k znižovaniu regulačných rizík a ich vplyvu na finančné operácie a reputáciu spoločnosti.

Nástroj na analýzu dát z výberových konaní dokáže automaticky odhaliť neobvyklé vzorce správania a potenciálne manipulatívne postupy. Sleduje kľúčové ukazovatele a rozširuje dáta o informácie o vlastníckych štruktúrach a väzbách, čo umožňuje dôkladnú kontrolu aj v rozsiahlych alebo decentralizovaných nákupných procesoch. Prispieva k transparentnosti a hospodárnemu zadávaniu verejných zákaziek.

Radi vám predstavíme naše riešenia v praxi a podelíme sa o konkrétne skúsenosti z reálnych prípadov, ktoré ilustrujú rôzne typy rizík v obchodných vzťahoch. V prípade záujmu si s nami môžete dohodnúť ukážku.