Servicios de Forensics Analytics

Nuestros Servicios

Combinamos nuestras habilidades de contabilidad forense e investigación con laboratorios de computación de última generación, tecnología de vanguardia y técnicas avanzadas de ciencia de datos para ofrecer soluciones innovadoras a los problemas legales y regulatorios de nuestros clientes. A partir de técnicas tales como text mining, algoritmos basados en distancia, árboles de clasificación y otros, brindamos asesoría y apoyo a clientes en una amplia gama de delitos financieros y asuntos regulatorios que incluyen:

• Apoyo en investigaciones: trabajamos en conjunto con los equipos de investigación internos de las organizaciones y/o sus equipos de abogados, aplicando ciencia de datos para identificar patrones y/o transacciones potencialmente vinculadas con los hechos sujetos a investigación.
• Forensic Analytics as a Service: ofrecemos una plataforma de tecnologías de procesamiento, análisis y visualización junto con enfoques avanzados de análisis de datos que permite a las empresas de todos los sectores aplicar la ciencia de datos para:
  • Identificar de manera temprana transacciones potencialmente sospechosas,
  • clasificar grupos de riesgo tales como proveedores o clientes,
  • clasificar denuncias,
  • desarrollar métricas e indicadores de riesgo,
  • monitoreo de cumplimiento regulatorio
  • y otros casos de uso,

sin incurrir en el costo y la complejidad de crear una capacidad de análisis interna.

• Desarrollo/Optimización de modelos de monitoreo preventivo:  acompañamos a las organizaciones en la construcción de modelos de detección proactiva de transacciones sospechosas a partir de técnicas de aprendizaje supervisado y/o no supervisado, en base a los eventos de fraude que sufrió la organización y los que pueden ocurrir.