Regulatory e Legal

Crie um futuro seguro com Regulatory e Legal

As novas tecnologias emergentes, os regulamentos em constante mudança e as necessidades comerciais em constante evolução alteram o terreno. Podemos ajudá-lo a reescrever a sua história, uma história em que pode identificar e gerir antecipadamente os riscos e os problemas, utilizar a tecnologia a seu favor e libertar os seus recursos para se concentrar no futuro, tirando o máximo partido de todas as oportunidades, de forma compatível e responsável.

Como é que podemos ajudar?

A Deloitte Regulatory and Legal está aqui para ajudar as organizações de qualquer indústria regulada a ir além do simples cumprimento das normas mínimas de conformidade para uma abordagem mais estratégica e ágil, preparando-as para um futuro responsável e sustentável.

Holísticos nos nossos métodos, vamos além da conformidade regulamentar e dos serviços de correção para o ajudar a gerir riscos e vulnerabilidades e a elevar a fasquia das operações de conformidade.

As nossas competências altamente especializadas e a nossa profunda experiência ajudam a sua organização a enfrentar os desafios e a gerir a complexidade da conformidade empresarial para as indústrias regulamentadas. Criamos programas de conformidade resilientes que o ajudam a reagir às necessidades empresariais em constante mudança e aos regulamentos emergentes com total confiança - seguro, resiliente, responsável e pronto para o que quer que o futuro lhe traga.

Os nossos serviços - Todos os setores regulamentados

Regulatory Strategy e Compliance

• Conceção, implementação e operação de programas de conformidade em grande escala e gestão de obrigações regulamentares.
• Permitir uma avaliação proativa e orientada para o futuro das tendências regulamentares e do impacto nos modelos empresariais e alinhar esses modelos empresariais com um ambiente regulamentar em mutação
• Melhorar a supervisão do risco regulamentar e de conformidade
• Monitorização de compliance, testes, análises e relatórios

Resposta regulatória -apoiar as respostas dos clientes a falhas específicas nos seus programas de conformidade regulamentar, que são frequentemente motivadas por uma censura regulamentar efetiva ou pela perspetiva de uma censura regulamentar.

A nossa oferta de Financial Crime ajuda as organizações a desenvolver, implementar e remediar todos os aspetos de programas robustos de Financial Crime Risk Management; ajudando as principais instituições financeiras mundiais e outras indústrias expostas a combater a fraude, a corrupção, os litígios, as disputas, o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros que podem diminuir a marca e a reputação.

Os nossos serviços – Financial Services Industry

Devido aos requisitos regulamentares especializados no sector Financial Services, temos profissionais dedicados que prestam assistência às organizações nas três linhas de defesa. Apoiamos a conformidade com os regulamentos do setor financeiro, incluindo a conduta e a proteção do consumidor, e prestamos serviços que abordam os riscos associados a todo o ciclo de vida das transações financeiras, incluindo testes de capital e de stress, riscos de crédito, de mercado, operacionais e de liquidez.

• Market and Credit Risk- assistência a clientes em revisões a nível de ativos, análises e modelação de fluxos de caixa, revisão estrutural e documental e testes de conformidade pós-fecho.
• Capital Management, Liquidity e Treasury Risk- transformação e expansão global das capacidades de tesouraria e de negociação de mercadorias dos clientes, centradas em eventos de grandes empresas, incluindo fusões e aquisições, transformação financeira, resposta a requisitos regulamentares e alterações das condições de mercado, desde a volatilidade das mercadorias e das divisas até às condições de liquidez.
• Anti-Money Laundering - assistência a clientes em investigações de irregularidades contabilísticas/fraude de declarações financeiras.
  
• Customer onboarding and periodic reviews (KYC) Managed Services - utiliza um quadro para identificar todos os impactos relevantes dos regulamentos numa organização, bem como para avaliar a potencial alavancagem de soluções entre regulamentos.