Global financial crime prevention, detection and mitigation
Aproveitar os progressos, abordar a evolução das prioridades e obter resultados efectivos
A criminalidade financeira foi identificada como uma ameaça à segurança nacional em muitos países. Estima-se que entre 800 mil milhões e 2 biliões de dólares continuam a ser branqueados anualmente a nível mundial e, apesar dos milhares de milhões gastos todos os anos para combater esta ameaça, menos de 1% do produto do crime é recuperado.
Ao longo de uma série de documentos técnicos publicados em conjunto com o IIF, salientámos a necessidade vital de esforços colectivos contínuos para impulsionar a reforma em todo o quadro global e explorámos temas fundamentais como a importância da partilha de informações e da parceria público-privada, a recuperação de activos, a definição de prioridades em matéria de riscos e a eficácia.
Neste terceiro livro branco da série Global Financial Crime Prevention, Detection and Mitigation continuamos a fornecer uma avaliação construtiva do estado do quadro global de combate ao crime financeiro. O presente documento reúne informações sobre as reformas a nível internacional, regional e nacional, desenvolvidas através de investigação documental e de contactos com os principais intervenientes do sector público e privado ligados a esta agenda.
O documento analisa tanto as oportunidades como os desafios e apresenta reflexões e recomendações actualizadas sobre como os sectores público e privado podem continuar a melhorar colectivamente os resultados efectivos na luta contra os fluxos financeiros ilícitos, ao mesmo tempo que abordam a evolução das competências, dos riscos e das prioridades.
