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洗钱
都是洗钱惹的祸
世界各国政府部门（包括中国政府）正采取积极措施预防洗钱活动。不论喜欢与否，这就是现今企业运营的世界大环境。那些经营金融服务、保险、房地产、会计、经纪人业务、赌博及贵金属的公司都必须认真地对待政府的这些新要求。个人和企业都面临极大风险，不容忽视。
所有行业 - 无论现金密集行业与否，都有可能在无意中成为洗钱者的同犯。对于拥有不同法律法规要求、语言、体制及企业文化的跨国公司来说，这些挑战则更加复杂。
随着国际社会采取更加严格的监管措施以及更加积极的强制执行手段，在国际市场运营的诸多公司，无论身在何处，都将面临识别、报告及阻止洗钱活动的新任
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首要任务
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必要能力
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不容犯错
本网站中所述主要风险均至关重要，其中洗钱风险尤为棘手。原因在于，洗钱可能和非法毒品、恐怖组织或集团犯罪有关。无论什么原因，与其他任何威胁相比，洗钱嫌疑能更快地损害个人或公司的声誉，即使仅存在与洗钱有染的迹象也会使公司的股票价格急剧下跌。当洗钱危机已初现端倪，才采取补救措施为时已晚。这意味着你必须事先做好充分准备，确切地了解小组成员及其反应。
最为重要的是，需认识到与洗钱有关的法律法规变得越来越复杂。国际商业机构需了解国际相关法律和那些可造成意外公众影响的金融体系。
在当今对洗钱犯罪持有「零容忍度」的企业大环境中，负责保护企业、员工、经理及股东的利益，使其免受刑事和民事处罚就显得至关重要。
