Kara Para Aklama İşlemlerinin Önlenmesine Yönelik Hizmetler (AML)
Zorluklar
Kara para aklama tehlikesini yönetme konusundaki hizmetlerimizle oluşan başarılı geçmişimiz, Deloitte'a şirketinize özgü karşılaşılan sorunlarla ilgili deneyim kazandırmıştır. Örneğin:
- Müşterilerin farklı ürünlerle ticaret yapmasını, bunu sorunsuz bir biçimde farklı yargı alanlarına yaymasını, bu arada yerel yasal ve düzenleyici gereklere uymasını sağlamak;
- Politikalar ve prosedürlerle ilgili uyumluluğu küresel organizasyonlar çapında izlemek ve bunları iletmek;
- Kaynak kısıtları ile etkili uyumluluk stratejisini dengelemek; ve
- Müşteri verilerini muhafaza etme ve bunların veri koruma ve bankacılık gizliliği mevzuatı sınırları içinde işlenmesini yönetmek.
Potansiyel Sorunlar
Uyumluluk departmanları genellikle işletmeyi her zamanki gibi yönetme konusuna odaklanır. Projeler ve beklenmeyen sorunlar kaynaklar üzerinde baskı oluşturabilir ve işlerin her zamanki gibi etkili bir şekilde yönetilmesini etkileyebilir. Örneğin:
- Gruptaki satın almaların ilk günden bütüne uyumluluğunu sağlamak;
- Yaptırım rejimlerinin potansiyel ihlali halinde ödemeleri incelemek; veya
- Farklı BT sistemleri ve lokasyonları arasında bir “işlem izleme sistemi” uygulamak.
Bu noktada, profesyonel bir hizmete başvurmak size yardımcı olabilir.
Proaktif bir hizmet
Deloitte, Küresel ölçekteki bir çok finans kuruluşuna uygun çözümler sağlamak için küresel kara para aklamanın önlenmesi için oluşturduğu ekibini size özel çözümler üretmek amacıyla kullanmada geniş çaplı deneyime sahiptir. Potansiyel sorunların ele alınmasında yardımcı olur ve kritik sorularına cevaplar sunabiliriz; örneğin:
- Risk temelli bir yaklaşımla uyumluluğu sağlamak üzere kara para aklama risklerimizi gerektiği gibi tanımlayıp dokümante ettik mi?
- Politikalarımızın, tüm yargı alanlarında, işletmenin tüm parçaları tarafından gerektiği gibi uygulandığından nasıl emin olabiliriz?
- Teknolojimiz endüstri standartlarına uygun mu?
- İşlem izleme protokollerimiz halihazırda ilgili şüpheli işlemleri teşhis ederken, yanlış işaretleri azaltmak üzere geliştirilebilir mi?
- Yalnızca gönderenin ve alanın mesaj alanlarını tarayarak potansiyel yasaklanmış ödemeleri ortaya çıkarma konusunda başarısız mı oluyoruz?
Hizmetlerimiz ve uzman kaynaklarımızla ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen bizi arayın.
Material on this website is © 2012 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.