Ostanite povezani:
Avtorske pravice za gradivo na tej spletni strani so last © Deloitte Global Services Limited ali ene od družb članic združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited oz. ene od njenih povezanih družb. Za podrobnosti o avtorskih pravicah in drugih pravnih informacijah si preberite Pravno obvestilo.
Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.com/si/nasa-druzba.
Avtorske pravice za gradivo na tej spletni strani so last © Deloitte Global Services Limited ali ene od družb članic združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited oz. ene od njenih povezanih družb. Za podrobnosti o avtorskih pravicah in drugih pravnih informacijah si preberite Pravno obvestilo.
Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.com/si/nasa-druzba.
Finančni kriminal
Finančne institucije so glavna tarča finančnega kriminala, raznim nevarnostim pa so izpostavljene tudi zaradi raznolikosti odnosov s strankami, s katerimi upravljajo, in široke palete izdelkov, storitev in vrst transakcij, od katerih so nekatere zelo zapletene in potekajo prek meja.
Svetovne finančne institucije se prav tako soočajo s pravnimi in regulativnimi zahtevami ter morajo premagovati izzive, ki nastajajo zaradi poslovanja v več jezikih in poslovnih kulturah ter zaradi upravljanja zapletenih sistemov IT.
Kako vaša organizacija torej ščiti sebe, poslovodstvo in vse zaposlene?
Pred, vmes in po
Pomagamo vam vzpostaviti preventivne ukrepe, preučiti dogodke, ki bi se lahko razvili v incidente, ter prepoznati in uporabiti pridobljena spoznanja. Institucijam lahko tudi pomagamo pri odpravljanju nepravilnosti, ki jih ugotovi regulativni organ. Na podlagi našega strokovnega znanja in izkušenj na področju zakonodaje lahko ponudimo utemeljeno razlago zahtev, ki veljajo za regulirana podjetja, in najboljše predloge za nadaljnje korake.
Svetovna sila
Naša sposobnost, da delujemo na svetovni in lokalni ravni, je nujna za boj proti zapletenim mednarodnim mrežam, ki jih uporabljajo kriminalci, teroristi in goljufi. Naši strokovnjaki za finančni kriminal prihajajo z različnih področij, na primer iz industrije, organov kazenskega pregona in regulativnih organov.
Spremljanje transakcij
Za sektor finančnih storitev je vse bolj zanimiva programska oprema za odkrivanje nenavadnih transakcij v realnem času. Naša izkušena ekipa svetuje pri izbiri ponudnika, pogajanjih in uvajanju teh specializiranih programskih paketov.