Finančná kriminalita
Finančné inštitúcie sú najväčšmi ohrozené finančnou kriminalitou. Ich zraniteľnosť spočíva v škále klientskych vzťahov a širokej škále produktov, služieb a typov transakcií, ku ktorým patria aj komplexné a cezhraničné transakcie.
Globálne inštitúcie poskytujúce finančné služby musia plniť rôznorodé zákonné a regulačné požiadavky a manévrovať medzi výzvami, ktoré pre nich vyplývajú z prevádzok v rôznych jazykoch, podnikových kultúrach a z riadenia zložitých systémov IT.
Ako vaša organizácia chráni seba, vedenie a všetkých zamestnancov?
Predtým, počas a potom
Pomôžeme vám správne nasmerovať preventívne opatrenia, vyšetriť podozrivé udalosti, identifikovať a implementovať skúsenosti z minulých období. Navyše pomôžeme inštitúciám podniknúť nevyhnutné kroky v reakcii na požiadavky regulátora. Naša regulačná expertíza a skúsenosti nám umožňujú poskytnúť vám overenú interpretáciu požiadaviek kladených regulačnými firmami a najlepší spôsob ich splnenia.
Globálny vplyv
Naša schopnosť pracovať súčasne na globálnej aj miestnej úrovni je predpokladom odhalenia prepracovaných medzinárodnými sietí zločincov, teroristov a podvodníkov. Naši odborníci na finančnú kriminalitu navyše pochádzajú z rôznych odvetví vrátane finančného sektora, zákonodarstva a regulácie.
Monitoring transakcií
Predmetom rastúceho záujmu v sektore finančných služieb je softvér, ktorý monitoruje transakcie buď okamžite, alebo pri nezvyčajnej aktivite. Náš tím skúsených odborníkov poskytuje poradenstvo pri výbere dodávateľa, rokovacích podmienok a implementácii týchto špecializovaných balíkov.