Электронный анализ информации
Экономическая разведка и информационное обеспечение бизнеса
Сегодня деятельность компаний связана со значительными объемами получаемой и обрабатываемой информации. Большая часть современных информационных потоков идет в электронной форме.
Несмотря на то, что проведение превентивного анализа или же сбор и изучение информации о выявленных или предполагаемых нарушениях может повергнуть в уныние, это является существенным фактором для обеспечения экономических интересов компаний.
Изучаемые данные могут быть столь обширными, что вовлеченные в исследование специалисты могут быть ими просто перегружены. Ключевым для успешного управления столь обширными объемами сведений является трансформация разрозненных данных в единую информационную систему, необходимую для принятия решений и достаточную для принятия решений.
DTective - специальная программа, созданная нашими специалистами в сотрудничестве с департаментом финансовых расследований лондонского офиса «Делойта» и адаптированная к специфике российского рынка. Этот уникальный инструмент для сбора и обработки данных помогает эффективно и быстро анализировать большие объемы информации для решения следующих задач:
-
Определение потенциальной экономии затрат (например, в случаях дублирования платежей, переплат по НДС).
-
Выявление признаков возможных финансовых преступлений (например, связанных с подозрительными поставщиками, злоупотреблением правом подписи, подозрительным выставлением счетов).
-
Предоставление руководству информации о хозяйственных операциях и качестве коммерческой информации (условиях кредитов, счетах на необычно низкие суммы, многочисленных или неиспользуемых банковских счетах и т. д.).
Проекты с использованием программы DTective, выполнявшиеся для крупных компаний по всему миру, помогли сэкономить сотни тысяч долларов. Были выявлены и предотвращены случаи мошенничества, определены слабые места в системе учета НДС и системе закупок.
Мы берем данные о финансовом состоянии и информацию о сделках из системы бухгалтерского учета наших клиентов и вводим в программу DTective. Программа анализирует эти данные и производит, в частности, операции по:
-
Выявлению подозрительных схем при выставлении счетов, используя статистические методы.
-
Поиску дублирующихся платежей поставщикам и возможных нарушений при расчете НДС.
-
Составлению отчетов о неполных, неточных и дублирующихся данных.
Общее количество тестов, которые возможно провести с использованием данной программы, превышает несколько сотен, из которых нами выбираются наиболее существенные для выполняемого проекта.
Перед началом анализа исследуемая информация переписывается на какой-либо носитель (ленту, компакт-диск и т. д.) и проверяется на наличие ошибок при копировании. Анализ данных проводится на нашем собственном оборудовании, что позволяет не прерывать обычные деловые операции наших клиентов во время проведения этих работ. После завершения аналитических процедур, мы предоставляем результаты анализа на компакт-диске, формулируем выводы и обсуждаем необходимость проведения дополнительных исследований.
Другим направлением наших услуг по электронному анализу информации является криминалистическое исследование различных носителей информации. Наши специалисты, имеют необходимый опыт в проведении таких работ как:
-
Выполнение зеркального копирования жестких дисков, при котором данные исследуемого компьютера копируются с абсолютной точностью, бит за битом.
-
Анализ структуры жесткого диска и иных носителей информации. Восстановление удаленных файлов.
-
Анализ электронной почты и иной информации, содержащейся на электронных носителях компании.
Для наиболее качественного оказания подобных услуг нами налажен контакт с другими офисами «Делойта», имеющими соответствующий опыт и знания.
© ООО «Делойт и Туш», 2012. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лицах представлена в разделе «О компании».