Оставайтесь с нами:
© «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед», 2012. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лицах представлена в разделе «О компании».
Свяжитесь с нами
Нам важно ваше мнение
Узнайте больше
Подробнее о нашем сайте
Группы по обслуживанию иностранных компаний
German desk
Услуги в области финансовых расследований и разрешения споров
Финансовые и деловые интересы компаний подвержены целому ряду рисков, в том числе риску мошенничества со стороны сотрудников, руководства и контрагентов. Количество проводимых в мире судебных разбирательств, связанных с корпоративным мошенничеством в разных отраслях, показывает, насколько актуальна эта проблема.
В условиях текущей нестабильности, вызванной мировым финансовым кризисом, риски мошенничества и финансовых злоупотреблений существенно возрастают. Согласно опросу руководства ряда ведущих компаний, проведенного отделом финансовых расследований «Делойта» в США в январе 2009 года, 63,3% респондентов подтвердили вероятность роста мошенничества и манипуляций с финансовой отчетностью в ближайшие два года.
Стремление к сокращению затрат и минимизации издержек, выражающееся в уменьшении размера заработной платы, сокращении численного состава сотрудников, а также систем внутреннего контроля, и, как следствие, пошатнувшаяся дисциплина и моральная неустойчивость персонала ― вот лишь некоторые факторы, способствующие росту мошенничества в наступившие «смутные времена».
Решение вопросов, связанных с мошенничеством, требует квалифицированного многопрофильного подхода и проведения комплексных мероприятий, которые могут осуществляться исключительно профессионалами в области финансовых расследований, бухучета, аудита, права, финансов и управления.
Наши специалисты готовы оказать содействие в решении следующих задач, стоящих перед организациями в условиях финансового кризиса:
| Цель клиента | Наши услуги |
| Сокращение затрат и минимизация издержек |
- Проведение предынвестиционного анализа (due diligence) в целях выявления случаев и признаков мошенничества, в том числе случаев завышения стоимости приобретаемых товаров и услуг, вывода денежных средств и т. п.; оценка экономической целесообразности произведенных расходов; анализ процесса закупок и продаж; проверка партнеров по бизнесу и ключевых сотрудников, анализ электронных носителей информации. - Оценка целесообразности расходования кредитов и средств, выданных для целевых программ. - Содействие в разработке процедур проведения внутренних расследований. |
| Получение максимальной выгоды от сделок по слияниям и поглощениям |
- Коммерческая разведка путем обобщения информации из открытых источников и информационных баз данных о приобретаемых компаниях и их ключевых сотрудниках. - Оценка рисков мошенничества и угроз рисковых приобретаемых обязательств, в том числе нарушений антикоррупционного законодательства и пр. |
| Увеличение капитала | - Услуги по отслеживанию движения активов и их возвращению. |
| Обеспечение непрерывности ведения бизнеса |
- Анализ дебиторской задолженности. - Оценка систем внутреннего контроля клиента и процедур, направленных на выявление и предотвращение признаков мошенничества. |
За более подробной информацией о наших услугах в области финансовых расследований обращайтесь к Гари Бауэру по телефону +7 (495) 787 06 00 или факсу +7 (495) 787 06 01.
