Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a va oferi o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dumneavoastra. Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu utilizarea de cookie-uri. Va rugam sa consultati politica noastra privind Cookie-urile pentru mai multe informatii referitoare la utilizarea, stergerea sau blocarea acestora.

Adaugă la favorite Email Tipărește această pagină

Servicii de investigare a fraudei 

Obiectivul investigatiilor contabile il constituie prevenirea, depistarea, investigarea si litigiul fraudelor si al activitatilor ilicite.

Echipa noastra multidisciplinara include contabili, auditori, informaticieni si anchetatori instruiti sa identifice tranzactiile si relatiile atipice, care nu sunt, de obicei, descoperite pe parcursul auditarii.

Deloitte a infiintat prima linie de servicii de investigatii contabile din Europa Centrala in august 1998 si a fost prima firma de consultanta din Balcani care si-a creat o echipa de specialisti dedicata investigatiilor contabile care isi desfasoara activitatea si in afara Romaniei.

Am realizat un numar mare de investigatii in Balcani, cu privire la fraude de toate dimensiunile si din toate industriile.

Obiectivul serviciilor de investigatii contabile este depistarea, prevenirea si investigarea fraudei si a neregulilor in domeniul comercial precum si acordarea de sprijin pentru rezolvarea problemelor identificate, prin mijloace litigioase sau alte solutii alternative. Indiferent de marimea sau complexitatea problemei, scopul nostru este descoperirea fraudelor si a neregulilor, identificarea autorilor si a modului de operare al acestora, limitarea pierderilor, prevenirea repetarii acestora si asistarea in procesul de recuperare a pierderilor.

Investigatii comerciale si fraude

Investigam activitatile desfasurate in detrimentul actionarilor, conflictele de interese ale conducerii si angajatilor, furtul de fonduri si active, frauda in achizitii publice si interpretarile gresite ale contractelor. Utilizam instrumente si programe proprii de analiza a datelor, cu ajutorul carora extragem informatiile relevante din bazele de date ale clientilor. De asemenea, utilizam si tehnologii specializate pentru interogarea computerelor si a perifericelor cu privire la documente electronice cum ar fi e-mail-urile si fisierele sterse.

Detectarea fraudei

Folosim cele mai recente tehnici de investigatie si cele mai performante sisteme informatice pentru a identifica tendinte si tipare suspecte in volume mari de date. Aceastea permit atat concentratrea investigatiilor ulterioare si a programelor de prevenire a fraudei in ariile identificate cu potential de risc, cat si emiterea unor recomandari pentru imbunatatirea mediului de control al clientilor.

Instrumentele de detectare a fraudei pot fi integrate in sistemele deja existente pentru o utilizare continua.

Managementul riscului de frauda si servicii AML / CTF

Efectuam evaluari ale riscului de frauda, acordam consultanta cu privire la cele mai bune practici pentru managementul riscului de frauda si implementarea masurilor de detectare si prevenire a fraudei. De asemenea, oferim consultanta cu privire la masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor (AML) si finantarii terorismului (CTF).

Recuperarea activelor

Identificam activele deturnate si ne ajutam clientii sa le recupereze. Implicam resursele globale ale Deloitte in cazul in care activele au fost mutate peste hotare.

Business Intelligence si analiza diagnostic de investigare (due-dilligence) 

Concentrandu-ne asupra investigarii istoricului companiilor, a afacerilor financiare, a afilierilor si asocierilor de firme si persoane fizice, obtinem informatii strategice pentru clientii nostri cu privire la partenerii de afaceri existenti, cat si potentiali, investitori, clienti, concurenti si personalul nou-recrutat.

Suport pentru litigii - opinii ale expertilor si cuantificarea daunelor 

Furnizam consultanta in cadrul litigiilor penale si civile, inclusiv evaluarea si cuantificarea daunelor si dezvoltarea modelelor financiare. Asistam avocatul in dezvoltarea argumentelor bazate pe aspectele financiare ale litigiilor. De asemenea, am fost solicitati sa furnizam rapoarte de expertiza pentru respingerea acuzatiilor de frauda si spalare de bani.

Mai multe informatii

  • Securitatea online