Crima financiară
Institutiile financiare sunt cele mai vizate victime ale crimei financiare, punctele lor vulnerabile fiind reprezentate de catre relatiile stabilite cu clientii, gama larga de produse si servicii oferite clientilor, tranzactiile efectuate, etc.
Institutiile financiare multinationale trebuie sa fie in conformitate cu numeroase cerinte juridice si de reglementare fiind nevoite sa faca fata provocarilor aduse de utilizarea diferitor culturi de afaceri, si de gestionarea sistemelor IT complexe.
Care sunt actiunile intreprinse de catre compania dvs., in vederea contracararii pericolelor?
Inaninte, pe parcurs, dupa
Va putem ajuta sa puneti la punct masurile de prevenire, sa cercetati cazurile suspecte, sa identificati si sa implementati solutii.
O forta globala
Ne desfasuram activitatea pe plan local si international, lucru ce ne permite sa cunoastem retelele internationale complexe folosite de catre criminali, teroristi si fraudatori.
Monitorizarea tranzactiilor
In cadrul industriei serviciilor finaciare se observa un interes crescut manifestat fata de software-ul care monitorizeaza in timp real tranzactiile in cazul activitatilor suspecte. Echipa noastra de specialisti ofera consultanta in alegerea vanzatorului, negocierea termenilor si implementarea soft-ului.