Wykrywanie nadużyć gospodarczych
Usługi związane z wykrywaniem nadużyć gospodarczych mają na celu zapobieganie, wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w przypadkach nadużyć, korupcji, łapownictwa, prania brudnych pieniędzy, transakcji z wykorzystaniem nielegalnie zdobytych informacji i wszelkich innych działań prowadzących do uszczuplenia majątku firmy.
W skład zespołu ds. wykrywania nadużyć gospodarczych wchodzą doświadczeni księgowi, prawnicy, byli funkcjonariusze policji i specjaliści od przetwarzania danych, którzy dzięki swym szczególnym umiejętnościom badawczym i dochodzeniowym mogą zaoferować klientom wsparcie w następujących działaniach:
- Dochodzenia w przypadkach przestępstw finansowych
- Usługi wywiadu gospodarczego i pozyskiwania informacji niedostępnych publicznie
- Szkolenia i warsztaty zwiększające świadomość ryzyka nadużyć
- Przeglądy dotyczące wystarczalności zabezpieczeń przed praniem brudnych pieniędzy
- Wsparcie w sporach sądowych
- Wsparcie w rozstrzyganiu sporów finansowych
- Wykrywanie nadużyć gospodarczych poprzez ukierunkowane analizy danych
- Odzyskiwanie usuniętych danych i przeszukiwanie zbiorów komputerowych.
Material on this website is © 2012 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Dutch Desk
German Desk
El Spanish desk