Discovery & Analytics
Data-analyses
Informatieverzameling is een eerste vereiste bij het vaststellen van de feiten rondom een (vermeend) fraude incident. Steeds vaker wordt deze informatie gevonden op digitale datadragers, zoals smartphones, USB sticks en backup tapes. Het gespecialiseerde team van Deloitte Discovery professionals heeft de ervaring en expertise om voor de klant alle (ongestructureerde) relevante data toegankelijk te maken door een eenvoudige interface.
Dit levert tijdswinst, kostenbesparing en efficiëntie op en is in overeenstemming met geldende wettelijke (privacy) regelgeving.
Data-analyse
Door het vaststellen van patronen in verzamelde data kunnen specifieke feiten gevonden worden. Door de expertise van onze medewerkers kunnen fraudesignalen in deze patronen herkend worden. Het eenvoudig koppelen van bijvoorbeeld loonadministratie en crediteurenadministratie resulteert ertoe dat snel een controle kan plaatsvinden of er gelijkluidende rekeningnummers voorkomen
Deloitte Discovery Data Center
Alle verzamelde data wordt opgeslagen en bewaard in een ISO 27001 gecertificeerd Data Center waarbij een hoge beveiliging en hoge beschikbaarheid gegarandeerd is. Binnen 48 uur wordt een volledige nieuwe omgeving gecreëerd waarbij (fysieke) scheiding van data plaatsvindt.
Specifieke services:
Wie-Waar-Woonscan
Uniek ontwikkelt voor de woningmarkt. Met deze scan is het mogelijk om een risico analyse uit te voeren op het huurdersbestand van een woningcorporatie.
Betaalterechter
Zijn alle betaalde facturen van uw organisatie wel terecht betaald? Zit er verborgen fraude in uw uitgaande geldstroom? Met de Deloitte Betaaltrechter ziet u meteen welke betalingen dubieus zijn.
E-discovery Services
Kunt u tijdig voldoen aan een informatie verzoek van een toezichthouder en er tegelijk voor zorg dragen dat er geen geheimhouders communicatie, privacy gevoelige of niet relevante maar wel commercieel vertrouwelijke informatie wordt uitgegeven? Wij helpen u de gevraagde informatie juist en tijdig op te leveren.
Employment screening
Steeds meer kandidaten voor management en bestuursfuncties hebben een studie gevolgd of werkervaring opgedaan elders in de wereld. Daarnaast worden bedrijven en organisaties geconfronteerd met de behoefte om nieuw management zo snel mogelijk te werven in een krapper wordende arbeidsmarkt. De screening van kandidaten is daarmee een vitaal onderdeel geworden in het wervingsproces. Een op maat gesneden pre-employment screening geeft u relevante achtergrondinformatie over uw kandidaten.
Onderzoek naar reputatie risico’s
In toenemende mate wordt van u verlangd dat u op de hoogte bent van de reputatie en integriteit van uw zakenpartners, zoals uw leveranciers, uw klanten en andere zakelijke relaties. Onderzoek naar rechtspersonen, hun bestuurders en belangen is een essentieel onderdeel geworden in uw bedrijfsvoering, ter voorkoming van bijvoorbeeld reputatieschade door niet-integer of zelfs crimineel gedrag
Forensisch Onderzoek
Wanneer een vermoeden bestaat van onregelmatigheden binnen een organisatie wordt een forensisch onderzoek uitgevoerd waarbij Deloitte Discovery een wezenlijk onderdeel vormt van het onderzoek. Relevante data wordt verzameld en geordend gepresenteerd via een portal. Door het ingeven van bijvoorbeeld een rekeningnummer worden alle documenten getoond (inclusief e-mails) waar dit nummer in voorkomt.
Informatieverzoeken van overheid en toezichthouders
Organisaties worden met steeds vaker geconfronteerd met informatieverzoeken vanuit toezichthouders, overheid of rechtszaken. Het betreft vaak spoedeisende, niet-triviale verzoeken. Het niet kunnen voldoen aan deze verzoeken kan leiden tot reputatieschade en significante boetes. Omdat de informatiehuishouding vooral digitaal is, worstelen veel bedrijven om de juiste informatie op tijd te leveren. Hoe waarborg je dat alle relevante informatie doorzocht is en uitgeleverd wordt? Met die vragen kan ons Deloitte Discovery team u ondersteunen.
Screening
Kent u uw cliënt? Business Intelligence Services (BIS) van Deloitte voert verschillende soorten onderzoeken uit voor organisaties: het verschaft inzicht in vitale achtergrondinformatie over belangen, integriteit, (markt)posities en reputatie van (rechts)personen. Deze informatie maakt potentiële risico’s inzichtelijk en onderbouwt een professionele besluitvorming.
Regelmatig organiseren wij via Deloitte Academy cursussen op dit gebied.
Contact
Baldwin Kramer
Director
+31 (0)88 288 72 15
bkramer@deloitte.nl
Material on this website is © 2012 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See legal for copyright and other legal information.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see deloitte.nl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.