Finansiniai nusikaltimai
Finansinės institucijos privalo užtikrinti efektyvią finansinių nusikaltimų prevenciją. Jos taip pat privalo vykdyti daugybę teisinio reguliavimo reikalavimų.
Kokių priemonių imasi Jūsų įmonė ar organizacija?
Prieš, per ir po
Galime padėti įdiegti prevencijos priemones ir ištirti įtariamus incidentus. Be to, padedame institucijoms imtis korekcinių veiksmų po reguliatoriaus nurodymų. Mūsų praktinės žinios ir patirtis reguliavimo srityje suteikia galimybę pateikti pagrįstą išaiškinimą, kokie reikalavimai yra keliami reguliuojamoms bendrovėms ir kaip geriausia veikti.
Sandorių stebėsena
Finansinių paslaugų sektoriui vis aktualesnė tampa programinė įranga, leidžianti stebėti sandorius realiu laiku. Mūsų specialistų grupė konsultuoja renkantis pardavėją, derantis dėl sąlygų ir diegiant šiuos specializuotus programinius rinkinius.
Tarptautinė komanda
Mūsų gebėjimas dirbti tiek pasauliniame, tiek nacionaliniame ar vietos lygmenyje leidžia spręsti įvairias problemas, susijusias su sudėtingais tarptautiniais tinklais, kuriuos naudoja nusikaltėliai. Dar svarbiau yra tai, kad mūsų specialistai, dirbantys finansinių nusikaltimų srityje, turi darbo patirties įvairiuose ūkio sektoriuose.
Šio tinklapio turinys yra © 2013 Deloitte Global Services Limited arba Deloitte Touche Tohmatsu Limited bendrovės narės ar vieno iš jos padalinių nuosavybė. Daugiau apie autorines teises ir kitą teisinę informaciją rasite puslapyje apie Teisėtumą.
Deloitte yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovės, ir grupei priklausančios bendrovės narės, kurių kiekviena yra atskiras ir nepriklausomas juridinis asmuo. Daugiau informacijos apie oficialią Deloitte Touche Tohmatsu Limited struktūrą galite rasti www.deloitte.com/lt/apie.
- Teisėtumas
- Privatumas
- Tinklapio struktūra
- Slapukai (angl. cookies)
- Žiniasklaida
- Pasauliniai interaktyvūs interviu