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Global Standard 기반의 '한국형 자금세탁방지' 제도 도입을 위한 세미나

자금세탁방지 (AML; Anti Money Laundering)


딜로이트 안진회계법인은 강화되고 있는 국내외 자금세탁 방지 규제 및 Global 영업 환경에 능동적으로 대응하기 위해 금융기관이 나아가야 할 방향을 모색해보는 대응 전략을 모색하고자 "한국형 자금세탁 방지 제도 도입" 세미나를 다음과 같이 개최합니다.

1. 일 시 : 2008년 3월 6일 목요일 오전 9시30분 - 오후 4시 (오찬 포함)
2. 장 소 : 웨스틴 조선호텔 2층 오키드룸
3. 주 최 : 딜로이트 안진회계법인
4. 일정 및 내용 :

09:30-10:00
(30분)
참석자 등록
10:00-10:10
(10분)
인사말
(딜로이트 안진회계법인 대표이사 양승우)
10:10-10:40
(30분)
개정 법안 취지 및 금융기관 도입, 적용 방안
(금융정보분석원 안형익 팀장)
10:40-11:10
(30분)
국내 자금세탁방지 제도의 발전 경과 및 동향
(은행연합회 김대현 차장)
11:10-12:00
(50분)
자금세탁방지 비지니스 소개 및 접근방법
(Deloitte HongKong, Clint Stinger, Partner)
(Deloitte NewYork, David Gilles, Director)
12:00-13:00
(60분)
오찬
13:00-13:40
(40분)
자금세탁방지 글로벌 사례 소개
(Deloitte NewYork, David Gilles, Director)
(Deloitte NewYork, Y. Brandon Lee, Senior Associate)
13:40-14:20
(40분)
한국형 자금세탁방지 시스템 최적 도입 방안
(딜로이트 안진회계법인 이원일 부장)
14:20-14:35
(15분)
휴식
14:35-15:00
(25분)
자금세탁방지 Solution (Mantas) 소개
(i-flex Korea)
15:00-15:25
(25분)
자금세탁방지 Solution (SAS) 소개
(SAS Korea)
15:25-15:55
(30분)
질의 및 응답
15:55-16:00
(5분)
맺음말

 

※ 제한된 좌석으로, 2월29일(금)까지 참석의사 여부를 알려주시면 감사하겠습니다.

※ 개최장소의 수용인원을 고려하여 참가신청이 선착순으로 마감될 수 있습니다.

[참석문의 및 접수]
     딜로이트 AML 세미나와 관련한 추가정보나 등록에 관한 사항은
     저희 딜로이트 AML 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.
     - 이원일 부장 (017-341-3632, wonilee@deloitte.com)
     - 이민석 차장 (011-210-7147, minslee@deloitte.com)

 

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