Global Standard 기반의 '한국형 자금세탁방지' 제도 도입을 위한 세미나자금세탁방지 (AML; Anti Money Laundering) |
딜로이트 안진회계법인은 강화되고 있는 국내외 자금세탁 방지 규제 및 Global 영업 환경에 능동적으로 대응하기 위해 금융기관이 나아가야 할 방향을 모색해보는 대응 전략을 모색하고자 "한국형 자금세탁 방지 제도 도입" 세미나를 다음과 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2008년 3월 6일 목요일 오전 9시30분 - 오후 4시 (오찬 포함)
2. 장 소 : 웨스틴 조선호텔 2층 오키드룸
3. 주 최 : 딜로이트 안진회계법인
4. 일정 및 내용 :
| 09:30-10:00 (30분) |
참석자 등록 |
| 10:00-10:10 (10분) |
인사말 (딜로이트 안진회계법인 대표이사 양승우) |
| 10:10-10:40 (30분) |
개정 법안 취지 및 금융기관 도입, 적용 방안 (금융정보분석원 안형익 팀장) |
| 10:40-11:10 (30분) |
국내 자금세탁방지 제도의 발전 경과 및 동향 (은행연합회 김대현 차장) |
| 11:10-12:00 (50분) |
자금세탁방지 비지니스 소개 및 접근방법 (Deloitte HongKong, Clint Stinger, Partner) (Deloitte NewYork, David Gilles, Director) |
| 12:00-13:00 (60분) |
오찬 |
| 13:00-13:40 (40분) |
자금세탁방지 글로벌 사례 소개 (Deloitte NewYork, David Gilles, Director) (Deloitte NewYork, Y. Brandon Lee, Senior Associate) |
| 13:40-14:20 (40분) |
한국형 자금세탁방지 시스템 최적 도입 방안 (딜로이트 안진회계법인 이원일 부장) |
| 14:20-14:35 (15분) |
휴식 |
| 14:35-15:00 (25분) |
자금세탁방지 Solution (Mantas) 소개 (i-flex Korea) |
| 15:00-15:25 (25분) |
자금세탁방지 Solution (SAS) 소개 (SAS Korea) |
| 15:25-15:55 (30분) |
질의 및 응답 |
| 15:55-16:00 (5분) |
맺음말 |
※ 제한된 좌석으로, 2월29일(금)까지 참석의사 여부를 알려주시면 감사하겠습니다.
※ 개최장소의 수용인원을 고려하여 참가신청이 선착순으로 마감될 수 있습니다.
※ [참석문의 및 접수]
딜로이트 AML 세미나와 관련한 추가정보나 등록에 관한 사항은
저희 딜로이트 AML 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.
- 이원일 부장 (017-341-3632, wonilee@deloitte.com)
- 이민석 차장 (011-210-7147, minslee@deloitte.com)
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