Dodaj u favorite E-mail Ispiši ovu stranicu

Financijski kriminal

Financijski kriminalFinancijske ustanove često su prve na meti financijskog kriminala, što je posljedica osjetljivog položaja zbog toga što upravljaju najrazličitijim oblicima odnosa s klijentima i nude široku paletu proizvoda, usluga i vrsta transakcija, od kojih su neke složene i prekogranične.

Globalne financijske institucije također se suočavaju s mnogim zakonskim i regulatornim zahtjevima i primorane su u svom poslovanju rješavati izazove koje donosi njihovo višejezično, multikulturno poslovno okružje i upravljanje složenim informatičkim sustavima.

Što vaša organizacija poduzima kako bi sebe, svoje rukovodstvo i svoje djelatnike zaštitila?

Prije, tijekom i poslije

Pomažemo pri uvođenju preventivnih mjera, istraživanju sumnji na incidente i prepoznavanju te implementiranju lekcija. Institucijama također pomažemo da poduzmu korektivne mjere kao odgovor na akte regulatornih tijela. Naša stručnost i naše iskustvo u području regulative pružaju dokaz o našoj sposobnosti da damo obaviještena tumačenja zahtjeva koji se postavljaju pred obveznike primjene regulative te iznađemo najbolji mogući način za daljnje djelovanje.

Globalna sila

Naša sposobnost globalnog i lokalnog djelovanja je preduvjet za hvatanje u koštac sa sofisticiranim međunarodnim mrežama koje koriste kriminalci, teroristi i varalice. Štoviše, raspolažemo stručnjacima za financijski kriminal koji su specijalizirani za razna područja, među ostalim za razne segmente djelatnosti, suzbijanje kriminala i regulativu.

Nadgledanje transakcija

U sektoru financijskih usluga raste zanimanje za programskim rješenjima koja omogućuju nadgledanje transakcija u realnom vremenu kako bi se identificirale neuobičajene aktivnosti. Naš iskusan tim daje savjete za odabir dobavljača, kod pregovaranja o uvjetima i rokovima isporuke te implementacije specijaliziranih programskih paketa

Više Novosti u financijskoj industriji

  • Novosti u financijskoj industriji - br.3
    Računovodstvo i financijsko izvještavanje; Socijalni CRM; Testiranje otpornosti na stres kao alat za upravljanje rizicima; Porezne taktike za financijske institucije; Ponovno osmišljavanje rasta bankarstva u maloprodaji; Vrhunski talenti 2020
  • Novosti u financijskoj industriji - br.2
    Izazovi pred središnjom bankom; Tehnološki trendovi u osiguravateljnoj industriji; Analiza podataka za osiguravatelje; Solventnost II; MSFI 4
Društveni servisi
Nagrade
Povežimo se

 

Više o našim stranicama

Materijal na ovoj web-stranici je pod © Deloitte Global Services Limited, ili tvrtki-članica Deloitte Touche Tohmatsu Limited ili neke od njezinih podružnica. Pogledajte na stranici Pravna odgovornost informacije o copyrightu i drugim pravnim informacijama.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravnu osobu osnovanu sukladno pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno “UK private company limited by guarantee”), i mrežu njegovih članova, od kojih je svaki zaseban i samostalan pravni subjekt. Molimo posjetite www.deloitte.com/hr/o-nama za detaljni opis pravne strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njegovih tvrtki članica.