Criminalité économique
Blanchiment d’argent, fraude fiscale, abus de marché, sanctions pour non-conformité, falsification comptable, corruption – sans oublier les traders malhonnêtes, pour ne citer qu’eux – : les établissements financiers sont les premières cibles de la criminalité économique. L’étendue des relations clientèle qu’ils entretiennent les rend vulnérables, de même que la pluralité de leurs produits, services et canaux de distribution, souvent complexes et transfrontaliers.
Quelles que soient les problématiques de criminalité économique qui vous préoccupent, notre équipe Expertise juridique et Litige est là pour vous épauler via une gamme complète de services :
- Enquêtes pour fraudes, abus de marché ou corruption
- Sanctions OFAC, bilans et analyses rétrospectives
- Analyses et enquêtes anti-blanchiment d’argent
- Aide en cas de litiges
- Due diligence analytique (veille stratégique)
- Suivi et recouvrement des avoirs
- Technologies juridiques
- Autres thématiques spéciales d’investigation
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