Fraude et contrefaçon |
La fraude a un impact direct sur votre résultat net. Si l’on considère une marge de 5 %, vous devriez générer un revenu supplémentaire de CHF 1 million pour couvrir les pertes occasionnées par une simple fraude de CHF 50 000.
Un sujet d’actualité
Dans le climat économique actuel, le proverbe « il vaut mieux prévenir que guérir » n’a jamais été aussi vrai. Aucune organisation ne peut se prémunir complètement contre la fraude, mais des mesures peuvent être prises pour limiter son exposition aux risques courants que sont les pertes financières, l’atteinte à la réputation et la suspension d’activité.
Notre équipe Forensic & Dispute Services est composée d’avocats, de comptables, d’auditeurs, d’anciens procureurs, d’anciens policiers, d’experts en intelligence économique et de spécialistes en informatique. Des outils informatiques sophistiqués et une technologie de pointe viennent compléter notre expertise des fraudes et nos talents d’enquêteur, afin d’offrir à nos clients des solutions innovantes à des problèmes juridiques complexes.
Nos offres de services :
Délinquance financière et enquêtes réglementaires
De manière proactive et réactive, nous fournissons à nos clients des services d’investigations dans le cadre d’enquêtes sur des cas de fraude, de subordination et de corruption, ainsi que d’enquêtes réglementaires (cartels, sanctions, lutte contre le blanchiment d’argent, loi sur les pratiques de corruption à l’étranger).
Technologie Forensic et Analyse de données
De manière proactive et réactive, nous fournissons à nos clients des services d’investigations qui couvrent tous les aspects d’un outil de détection des fraudes : les données comptables relatives à vos fournisseurs, à la paie, aux stocks ou à vos clients sont comparées à un ensemble prédéfini de paramètres visant à révéler les transactions frauduleuses. D’autres services incluent la collecte d’informations (consultation des ordinateurs, serveurs, CD-Rom, clés USB, etc.) conforme aux normes de recevabilité des preuves par un tribunal et l’analyse des données (e-mails, fichiers électroniques, etc.) grâce à des recherches par mots-clés, afin de confirmer ou de réfuter les allégations de délinquance financière ou de corruption.
Litiges
Les litiges peuvent être le fruit d’innombrables circonstances et scénarios différents. Nous épaulons nos clients en leur fournissant des solutions efficaces : services d’arbitrage international et de témoignage d’experts, assistance en cas de litige relatif à des contrats de vente, d’achat ou de contrats plus complexes ainsi que des services liés à la propriété intellectuelle.
Nos équipes de spécialistes veillent en permanence à ce que nos rapports d’experts soient soumis aux mêmes méthodes de test et procédures de vérification.
Investigations dans le secteur des produits de luxe
Suite à une enquête d’audit interne, une société suisse d’horlogerie de luxe a découvert de surprenantes différences inexpliquées dans ses stocks de pierres précieuses. Elle a fait appel à Deloitte afin d’identifier l’origine de la fraude suspectée.
Pour le compte d’un horloger suisse de luxe, notre équipe Forensic & Dispute Services a récemment enquêté sur des différences de stock de métaux précieux s’élevant à plusieurs millions de dollars. Nous avons analysé la chaîne d’approvisionnement et les processus logistiques internes, les contrôles internes relatifs à la sous-traitance, la planification de la logistique et de la production, ainsi que les procédures liées aux débris et aux matières premières en cours de transformation.
Notre vérification a également inclus une enquête portant sur le système de comptabilité et le nombre important de transactions de stock afin d’identifier, parmi les 220 emplacements de stocks physiques et logiques, celui qui recensait la plupart des diminutions de stock.
Nos conclusions ont été présentées au Comité d’audit et au Responsable d’Audit interne.
