Rahanpesun torjunta (AML)
Yrityksen raha- ja tavaravirrat ovat tiukentuneiden rahanpesusäännösten takia tarkan valvonnan alla. Viranomaisilla ja yrityksillä on velvollisuus puuttua rahanpesunrikosten mahdollisuuksiin oman toimintansa yhteydessä estämällä ennalta rikosmahdollisuuksia ja selvittämällä omaisuuserien alkuperiä.
Rahanpesuriskit ovat yrityksen kannalta katsottuna merkittäviä etenkin ulkomaantoimintoja sisältävässä toiminnassa. Yritykselle on suuri maine- ja kilpailuvahinko, jos sen todetaan osallistuneen rahanpesuun. Ennalta estävä toiminta on tärkeässä asemassa riskien minimoimiseksi.
Rahanpesun torjunnassa asiantuntijamme toteuttavat muun muassa seuraavia palveluita:
- Customer due diligence
- Transaction due diligence
- Ongoing due diligence
Autamme asiakkaitamme rakentamaan järjestelmät rahanpesusäännösten velvoitteiden mukaisiksi. Palvelumme kattavat myös omaisuuden alkuperän selvittämisen yksittäisen raha- tai tavaravirran osalta.
Yhteyshenkilö
Risto Immonen
puh. 020 755 5395
etunimi.sukunimi@deloitte.fi
Material on this website is © 2012 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.