This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark Email Trüki lehekülg

Finantskuritegu

Finantsinstitutsioonide suhtes pannakse kõige rohkem toime finantskuritegusid, kuna neil on suur kliendibaas, lai toote-, teenuste- ja tehingute valik.
Globaalsed finantsinstitutsioonid seisavad silmitsi mitmesuguste seadusandlike regulatsioonidega ning peavad lahendama erinevatest keeltest, ärikultuuridest ja keerukate IT süsteemide juhtimisest tingitud probleeme.

Mida teeb Teie organisatsioon kaitsmaks ennast, juhatust ja töötajaid?

Me saame aidata Teil kasutusele võtta ennetavaid abinõusid, uurida võimalikke vahejuhtumeid ning anda vastavaid koolitusi. Samuti aitame firmadel täita kehtivaid regulatsioone. Meie teadmised ja kogemused võimaldavad meil anda Teile parimaid soovitusi eduka äritegevuse jätkamiseks ning kõigide regulatsioonide täitmiseks.

Globaalne jõud

Meie kohalolek nii globaalsel kui kohalikul tasandil on eelduseks arenenud rahvusvaheliste võrgustikega tegelemiseks, mida tahavad ära kasutada kriminaalid, terroristid ja petturid. Veelgi enam, meie finantskuritegude spetsialistid on väga erineva taustaga ja erinevatelt elualadelt.

Tehingute monitooring

Finantssektoril on suurenenud huvi tarkvara vastu, mis jälgib ebatavalisi tehinguid reaalajas. Meie kogenud meeskond aitab sobiva tarkvara hankija valikul, läbirääkimistel ja spetsiaalsete programmipakettide juurutamisel.