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Servicios de investigación Forense
Ayudamos a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraudes financieros y otras acciones ilegales, así como a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y mitigación de muchos de los riesgos relacionados. Nuestro equipo de Investigación Forense puede ayudarle en la mayoría de las situaciones, por complejas que puedan ser.
Nuestros servicios:
- Servicios de Anti-Lavado de Dinero
- Servicios de investigaciones corporativas
- Servicios de investigación mediante Tecnología analítica forense
- Servicios de rastreo para la recuperación de activos
- Servicios de Inteligencia para empresas (“Background Checks”) DTect™
- Servicios relacionados a las leyes de anticorrupción “Foreign Corrupt Practice Act” (FCPA)
- Servicios de soporte en disputas comerciales y de precio de adquisición
Servicios de Anti-Lavado de Dinero
En Deloitte creemos que la administración integral de riesgos le permitirá cumplir con los marcos regulatorios actuales y prevenir prácticas que pueden perjudicar a sus diferentes unidades de negocio. Gracias a nuestros Servicios de Anti-Lavado de Dinero, ahora podemos ayudar a nuestros clientes de todo el mundo a implementar programas para la detección y el control del lavado de dinero. Acérquese y descubra más sobre lo que implican estas prácticas y los servicios que Deloitte le ofrece.
Investigación forense
Colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, con la más alta discreción y confidencialidad, a partir del análisis de la documentación contable, en combinación con otros elementos de investigación disponibles. Nuestros servicios incluyen:
• Tecnología analítica forense
• Rastreo para la recuperación de activos
• Servicios de Inteligencia en Empresas (“Background Check”)
• Investigaciones Corporativas
• DTect™
• Análisis y Computación Forense
Mayor información
Disputas comerciales
Ayudamos a nuestros clientes en la identificación de aspectos y hechos únicos, por ejemplo: disputas de compra-venta de negocios, procesos de arbitraje y litigio, valuación y reclamos de seguros.
Prácticas anticorrupción (FCPA)
Uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas es el incremento en la responsabilidad de la Dirección para afrontar la corrupción, el fraude o cualquier otra conducta no ética.
En Deloitte, damos a nuestros clientes un completo diagnóstico para ayudarlos a ser aún más pro-activos en identificar riesgos sobre
el cumplimiento de la FCPA.
Mayor información Flyer FCPA
De interés
| Antilavado de dinero para el Sector Financiero Lea el punto de vista de Jorge García Villalobos, Socio Líder de Investigación Forense, sobre el panorama actual, los restos de implementación y los beneficios que esta nueva reglamentación simbolizan para México. |
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| Look before you leap Conozca el estudio realizado por Deloitte y Forbes Insight que revela la percepción de los ejecutivos de México Estados unidos y Canadá sobre los riesgos de cumplimiento e integridad en mercados emergentes |
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Conozca las medidas que deberían implementarse para lograr la modernización en la administración de justicia y gestión de litigios en México a través de los resultados del estudio: Justicia pronta y expedita en México |
© 2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.