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Servicios Antilavado de dinero

Servicios de Investigación Forense | Servicios de anti-lavado de Dinero
Sin duda, el sector financiero, los bancos y otros agentes financieros son los mejor preparados para cumplir con los requisitos de la nueva ley, ya que desde hace tiempo cuentan con mecanismos de regulación, además de tener la capacitación necesaria. El reto de este proyecto de ley está en los sectores poco o nada regulados ya identificados por el gobierno, que necesitarán recibir la instrucción y herramientas necesarias para adoptar medidas de prevención, control y cumplimiento de la ley.

Nuestro equipo de expertos en materia contable, fiscal, tecnológica, legal, seguridad y de investigación puede asistirle para entender el impacto que este proyecto de ley tendrá para su negocio.

Podcast: Antilavado de dinero para el Sector Financiero
Escuche el punto de vista de Jorge García Villalobos, Socio Líder de Investigación Forense, sobre el panorama actual, los restos de implementación y los beneficios que esta nueva reglamentación simbolizan para México.
 
 
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