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Servicios Antilavado de dinero

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Iniciativa sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Impacto en personas físicas y morales en México
Sin duda, el sector financiero, los bancos y otros agentes financieros son los mejor preparados para cumplir con los requisitos de la nueva ley, ya que desde hace tiempo cuentan con mecanismos de regulación, además de tener la capacitación necesaria. El reto de este proyecto de ley está en los sectores poco o nada regulados ya identificados por el gobierno, que necesitarán recibir la instrucción y herramientas necesarias para adoptar medidas de prevención, control y cumplimiento de la ley.

Nuestro equipo de expertos en materia contable, fiscal, tecnológica, legal, seguridad y de investigación puede asistirle para entender el impacto que este proyecto de ley tendrá para su negocio.


Deloitte apoya a sus clientes en la prevención del lavado de dinero
Jorge García Villalobos, socio de asesoría financiera de Deloitte, habla en Imagen Informativa sobre los riesgos del lavado de dinero en el sector financiero, comenta que la iniciativa del Gobierno federal es buena, sin embargo afectará a varios sectores y de no invertirle recursos para que las empresas la adopten, será obsoleta.

Conozca más

  • Managing risk in global investments
    Revise los resultados de la encuesta conducida por Deloitte y Forbes Insights a más de 500 empresas de Estados Unidos, Canadá y México sobre temas de cumplimiento y riesgos de integridad como resultado de las oportunidades de crecimiento en el extranjero.
  • Background Check
    Conozca más sobre Background Check, nuestros servicios de investigación corporativa, antecedentes legales y propiedad intelectual, así como de rastreo de archivos
  • Prácticas Anticorrupción
    La quiebra de importantes organizaciones, las multas millonarias que han enfrentado algunas corporaciones y los innumerables casos de cancelación de transacciones de compra-venta han provocado una crisis de confianza corporativa.
  • Servicios de Investigación Forense
    Lea más sobre nuestros Servicios de Investigación Forense, donde le ayudamos a investigar e identificar acciones ilegales, minimizar consecuencias y prevenir riesgos.
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© 2012 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

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