Servicios de Anti-Lavado de Dinero |
La publicidad negativa daña la imagen de las empresas y afecta la operación clave del negocio, incluso puede provocar sanciones regulatorias y legales, lo que deriva en efectos perjudiciales para la compañía. Todas éstas son posibles consecuencias de una deficiente administración del riesgo de lavado de dinero dentro de una organización. Como respuesta a los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, gobiernos de diversas partes del mundo implementaron nuevas leyes más estrictas que exigen a los bancos y otras instituciones financieras adoptar un rol mucho más activo para prevenir y detectar el lavado de dinero. Hoy, la regla es imponer sanciones a los individuos y las empresas que no cumplan con estas leyes. En el marco regulatorio actual, dirigido principalmente a controlar el cumplimiento, los riesgos para evitar este tipo de actividades deben sergestionados por los niveles más altos de una organización y trasladados a cada una de las unidades del negocio.
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