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¿Qué tipo información se encuentra al realizar una investigación como el Background Check?

Pregúntale a Deloitte

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Resumen:

Hoy las organizaciones se encuentran frente a múltiples riesgos, algunos que pueden ser atajados oportunamente de llevar a cabo procesos de investigación, que permiten obtener información relevante sobre los antecedentes de todos aquellos en contacto con la empresa. Ello contribuirá a minimizar las consecuencias de ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control para prevenir fraude, robo, abuso de confianza, así como daño a propiedad intelectual e incluso el rastreo de activos de requerirse.

Escuche las respuestas de Jorge García Villalobos, socio de la práctica de Asesoría Financiera en Deloitte México; especialista en Investigaciones Forenses, a las interrogantes relacionadas al proceso de investigación de antecedentes legales de personal y proveedores en la organización.
Conéctese:
© 2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
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