Evaluando la Ansiedad:Encuesta de Evaluación Independiente sobre la Ley de Anonimato Bancario y Programas Contra el Lavado de Dinero |
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Aunque la evaluación independiente de la Ley de Anonimato Bancario y Programas Contra el Lavado de Dinero han sido requeridos por la Ley USA PATRIOT desde su inicio, el 51 por ciento de los ejecutivos encuestados de la industria financiera no estaban muy confiados de que su evaluación independiente identificaría alguna debilidad importante que exista en sus programas antes de que llame la atención de los reguladores. Este es uno de los hallazgos clave que surgieron de una encuesta de Deloitte de más de 150 ejecutivos de la industria financiera.
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Evaluando la Ansiedad
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