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Forensic

Auditoría Forense

La mayoría de las organizaciones no están suficientemente preparadas para enfrentar situaciones de fraude (interno o externo), malversaciones financieras, robo de activos y otras malas prácticas que pueden afectar tanto su patrimonio como su reputación. En Deloitte lo ayudamos a prevenir o reaccionar rápidamente ante estos eventos.

Contamos con un profundo conocimiento sectorial, avanzadas tecnologías analíticas y modelos estadísticos que nos permiten anticipar la ocurrencia de eventos como: lavado de dinero, fraude interno y cohecho, entre otros. De esta forma se hace posible tomar medidas preventivas que reducen e incluso mitigan el riesgo futuro.

En el caso de que la situación ya se haya producido, tenemos un equipo de especialistas que investigan ex post las causas y los procesos que lo hicieron posible. Además de cuantificar sus consecuencias patrimoniales y reputacionales.

Los principales servicios que ofrece el equipo de Forensic son:

Disputes

En una disputa de negocios compleja Deloitte trabaja con las organizaciones y sus abogados en los foros de resolución alternativa de conflictos judiciales, en todo tipo de jurisdicciones. Basándonos en pericias profundas, en el análisis financiero y la cuantificación de daños damos a nuestros clientes el conocimiento y la comprensión que necesitan para fortalecer su caso, en todas las etapas de una disputa de negocios.

Discovery

Ayudamos a las empresas a controlar los costos y mitigar los riesgos asociados al proceso de descubrimiento de pruebas para sustentar una disputa.

Analytics

En la investigación de fraudes implementamos sofisticados métodos analíticos para lograr una comprensión más profunda e integral de lo que ha ocurrido. También trabajamos de manera preventiva para detectar deficiencias y anomalías en los sistemas de nuestros clientes, así como en la orientación de recuperación de costos, y la identificación de posibles problemas antes de que sucedan.

Investigations

Ante hechos consumados nuestros especialistas reconstruyen la situación, para así definir las causas y los implicados en casos de fraude, corrupción y lavado de dinero.

Advisory

Ayudamos a nuestros clientes a proteger su  marca y reputación de forma proactiva, a través del asesoramiento sobre su exposición al fraude, la corrupción y otros temas de riesgo de negocio. A través de nuestra red global de analistas de inteligencia y tecnología analítica avanzada se obtiene una comprensión rápida y eficaz de la exposición de nuestros clientes. Esto nos permite darles consejos útiles y aplicables a través de sus negocios.

Contáctenos

Edgardo Durán
Senior Manager
Deloitte Forensic
Fono: (56-2) 2729 8240

Christian Caamaño
Gerente
Deloitte Forensic
Fono: (56-2) 2729 7212

Más Información

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