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Servicios Regulatorios y de Cumplimiento

A través de nuestros Servicios Regulatorios y de Cumplimiento ayudamos a las organizaciones a adaptarse al entorno regulatorio cambiante. Nuestros profesionales ofrecen tres niveles de proyectos: un nivel estratégico para ayudar a las organizaciones  a anticiparse y adaptarse a los cambios regulatorios; un nivel operativo para lograr un equilibrio costo-eficiencia entre el cumplimiento y el riesgo, y un nivel de remediación, en respuesta a las exigencias.

Regulatorio
  • Modelos de prevención de delitos (Ley 20.393, Guía FNE, FCPA, entre otras)
  • Asistencia en la comprensión de las implicaciones y requerimientos de nuevas regulaciones y la implementación de procesos adecuados, políticas y procedimientos
  • Asistencia en el desarrollo e implementación de planes de remediación para hacer frente a las exigencias regulatorias
  • Modelos de prevención de fraudes
  • Inventario normativo
Programas de Ética y Cumplimiento integral
  • Modelos de ética y cumplimiento (Evaluación, diseño e implementación)
  • Transformación de modelos de prevención de delitos a programas de cumplimiento integral
  • Diseño de "política de políticas"
  • Evaluación de riesgo de cumplimiento
  • Outsourcing de funciones de cumplimiento
  • Asistencia en la selección e implementación de soluciones tecnológicas de cumplimiento
  • Evaluación de la eficiencia operativa de modelos de cumplimiento
  • Capacitación en materias de cumplimiento y prevención de delitos
  • Implementación de Plataforma tecnológica para Canal de Denuncias y Líneas Éticas

Más Información

Cumplimiento Inteligente en Riesgo

Transformando el cumplimiento en un activo empresarial
PDF, 28 páginas, 664KB.
   

 

Contáctenos

Fernando Gaziano
Socio
Governance, Regulatory & Risk Strategies
Fono: (56-2) 2729 8281

Emerson Bastián
Senior Manager
Governance, Regulatory & Risk Strategies
Fono: (56-2) 2729 8698

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