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Servicios Regulatorios y de Cumplimiento
A través de nuestros Servicios Regulatorios y de Cumplimiento ayudamos a las organizaciones a adaptarse al entorno regulatorio cambiante. Nuestros profesionales ofrecen tres niveles de proyectos: un nivel estratégico para ayudar a las organizaciones a anticiparse y adaptarse a los cambios regulatorios; un nivel operativo para lograr un equilibrio costo-eficiencia entre el cumplimiento y el riesgo, y un nivel de remediación, en respuesta a las exigencias.
Regulatorio
- Modelos de prevención de delitos (Ley 20.393, Guía FNE, FCPA, entre otras)
- Asistencia en la comprensión de las implicaciones y requerimientos de nuevas regulaciones y la implementación de procesos adecuados, políticas y procedimientos
- Asistencia en el desarrollo e implementación de planes de remediación para hacer frente a las exigencias regulatorias
- Modelos de prevención de fraudes
- Inventario normativo
Programas de Ética y Cumplimiento integral
- Modelos de ética y cumplimiento (Evaluación, diseño e implementación)
- Transformación de modelos de prevención de delitos a programas de cumplimiento integral
- Diseño de "política de políticas"
- Evaluación de riesgo de cumplimiento
- Outsourcing de funciones de cumplimiento
- Asistencia en la selección e implementación de soluciones tecnológicas de cumplimiento
- Evaluación de la eficiencia operativa de modelos de cumplimiento
- Capacitación en materias de cumplimiento y prevención de delitos
- Implementación de Plataforma tecnológica para Canal de Denuncias y Líneas Éticas
Más Información
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Cumplimiento Inteligente en RiesgoTransformando el cumplimiento en un activo empresarialPDF, 28 páginas, 664KB. |
Contáctenos
Fernando Gaziano
Socio
Governance, Regulatory & Risk Strategies
Fono: (56-2) 2729 8281
Emerson Bastián
Senior Manager
Governance, Regulatory & Risk Strategies
Fono: (56-2) 2729 8698