Services d’investigation: Anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme |
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Challenges
Les personnes qui blanchissent de l’argent inventent sans cesse des moyens créatifs pour utiliser des activités légitimes afin de blanchir les revenus du crime. La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est une priorité majeure des gouvernements et des autorités de régulation.
Les discussions et litiges tendent également à croître en ces temps de crise et de bouleversement. Une compréhension claire des événements survenus est essentielle pour définir un cadre d’action pour n’importe quel conflit.
Enfin, la fraude et le manquement aux codes de conduite des entreprises continuent à faire la Une des journaux. Les organisations, victimes de fraudes subissent des pertes de revenus et des dommages quant à leur réputation, sans oublier des frais de justice particulièrement lourds. Au cœur de la récession actuelle, les gouvernements et les autorités appellent à des peines et amendes plus sévères et à une réglementation renforcée.
Le support d’experts est donc essentiel à la gestion de telles situations.
Deloitte services offering
Deloitte Luxembourg, Centre d’Excellence de Deloitte pour l’Europe continentale, est à même de fournir une large offre de services pour vous aider à appréhender ces problématiques complexes:
Anti-blanchiment d’argent / Anti-financement du terrorisme
- Conseil juridique et revues de procédures / processus
- Investigations des cas suspectés de blanchiment d’argent / financement du terrorisme
- Vérification préalable Anti-blanchiment / “Know your Customers (KYC) des clients de votre société ou des intermédiaires
- Projets de remédiation (mise à jour de la documentation KYC)
- Formations anti-blanchiment / anti-financement du terrorisme
- Montage de dossiers de remédiation
- Sélection de systèmes anti-blanchiment et anti-fraude et implémentation (filtrage de nom, contrôle de transactions, identification de modèle anti-blanchiment)
Investigation
- Investigations de cas suspectés de fraude
- Prévention contre la fraude et détection
- Business intelligence
- Traçabilité d’actifs et recouvrement
- Technologie d’investigation
Services en cas de litiges
- Expert indépendant nommé par un juge (témoin en qualité d’expert) et résolution de conflit
- Recouvrement d’actifs
