Anti-Money Laundering Services
Die Gefahr, in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt zu werden, besteht längst nicht mehr nur für Kreditinstitute und Investmentgesellschaften. Auch Industrieunternehmen müssen sich zunehmend mit diesem Thema auseinandersetzen, um nicht Imageverluste und Reputationsschäden bei bekannt werden eines solchen Vorfalls zu riskieren.
Bei Verdacht auf Geldwäsche klären wir schnell, unkonventionell und diskret auf. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mandanten Projektstrategien bzw. Präventionsmaßnahmen und setzen diese in ihrem Unternehmen um. Dabei prüfen wir über die gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG) hinaus und berücksichtigen aktuelle nationale und internationale Bestimmungen (z.B. US Patriot Act).
Um aussagekräftiges Material über potenzielle Investoren, Anleger oder Kunden zu erhalten, analysieren und prüfen wir insbesondere die Trading-Aktivitäten.
I.d.R. konzentrieren wir uns dabei auf die folgenden ausgewählten Integrationsstufen:
"layering" - Verschleierung der illegalen Herkunft von Vermögenswerten durch komplexe Finanztransaktionen, z.B.
- off-shore-banking
- underground-banking
- Transferierung von Geldern ins Ausland
- Scheinfirmen/Scheingeschäfte
Im Vordergrund unserer Tätigkeit steht insbesondere die Sachverhaltsaufklärung bzw. das Nachvollziehen von komplexen Finanztransaktionen und Geldflüssen.
"integration" - Einbringen von “gewaschenen“ Vermögenswerten in den Wirtschaftskreislauf durch Investitionen in
- Gesellschaften
- Firmenbeteiligungen in Form von stillen Beteiligungen, Krediten, Aktienerwerb u.a.
- Fonds
Immer häufiger werden europäische Unternehmen zur Einbringung von bereits „gewaschenen“ Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf benutzt. Die Kontaktanbahnung erfolgt oftmals über seriös erscheinende Finanzberater aus Liechtenstein, Luxemburg oder der Schweiz.
Unsere Tätigkeit besteht insbesondere darin, unsere Mandanten bei der Implementierung eines „Know-Your-Customer“- bzw. „Know-Your-Stakeholder“-Systems zu unterstützen und dies in einzelnen Risikofällen unmittelbar zu begleiten.
Darüber hinaus unterstützen wir unsere Mandanten bei der Umsetzung der neuen nationalen und internationalen Geldwäsche-Richtlinien.
