Forensic Service Portfolio 

Financial Crime Advisory

Nur wer seine Risiken kennt, kann sie wirksam minimieren! 

Durch die proaktive Beratung bei Risiken in den Bereichen Betrug, Korruption und anderem, hilft Deloitte Organisationen dabei Ihren Ruf zu schützen. Ein Vertrauensverlust von Stakeholdern, wie z.B. Kunden, sowie die begleitenden finanziellen Schäden können für Organisationen existenzbedrohend sein. Auch wird es immer wichtiger wirksame Compliance Management Systeme zur Abwehr von Betrugs-, Korruptions-, Geldwäsche- sowie Sanktionsrisiken zu etablieren, wobei Deloitte Sie unterstützen kann.

Durch unser globales Netzwerk von Intelligence-Analysten und fortschrittlichen Analysetechnologien erhalten wir schnell und effizient Einblick in das Engagement unserer Kunden und bieten nützliche und umsetzbare Beratung für die gesamte Organisation.

Investigations & Remediations

Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen

Ob Sonderuntersuchung vor dem Hintergrund von potentiell strafbaren Handlungen zum Schaden der Organisation, mutmaßliche Bilanzmanipulationen, bei Verdacht auf Korruption (z.B. potentielle Verstöße gegen den FCPA bzw. den UK Bribery Act) oder möglicher Missachtung gegen Finanzsanktionsvorschriften: Wir unterstützen Sie als kompetenter und erfahrener Partner und begleiten Sie professionell im Sinne der Organisation durch die Untersuchung.

Die investigative Erfahrung unseres Teams kombinieren wir im notwendigen Umfang und unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Überlegungen mit modernsten technischen Hilfsmitteln, um Ihre Interessen bestmöglich wahrzunehmen und zu vertreten. Im Bedarfsfall greifen wir dabei auf unsere Forensic Kollegen im weltweiten Deloitte-Netzwerk zurück. Wir sind dort, wo Sie uns brauchen!   

Disputes & Litigation

Streit- und Konfliktbeseitigung

In einem komplexen geschäftlichen Disput arbeitet Deloitte mit Organisationen und ihren Anwälten in gerichtlichen und alternativen Streitbeilegungsforen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten zusammen.  Bei Kaufpreis- und Abfindungsauseinandersetzungen, der Geltendmachung und Abwehr von Schadensersatzansprüchen, dem Schutz Ihres geistigen Eigentums, D&O-Versicherungs-Fällen, Verletzungen von gesetzlichen und intern geregelten Pflichten sowie Insolvenzstreitigkeiten, kombinieren wir sachverhaltsbezogen unsere Expertise aus unterschiedlichen Bereichen.

Zu diesen gehören beispielsweise die forensische Sachverhaltsermittlung, die Bewertung der nationalen und internationalen Rechnungslegung, die Analyse von Finanzunterlagen und Planungsrechnungen sowie die effektive Streitschlichtung in Ihrem Sinne. Das Spektrum unserer Einbindung ist dabei vielfältig: Ob wir für Sie als Gutachter tätig sind oder ob der Fokus auf das professionelle Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen zielt, stets können Sie darauf vertrauen, dass wir modernste Untersuchungsmethoden einsetzen, die von unserer Expertise geleitet und von Kosten-Nutzen-Überlegungen im Sinne der Zielerreichung flankiert sind.

Forensic Digital

Die globale digitale Transformationsplattform

Im Geschäftsjahr 2018 haben wir einen mutigen Schritt unternommen und die Forensic Digital-Initiative ins Leben gerufen, um eine globale digitale Transformationsplattform mit einem vernetzten Ökosystem zu schaffen, welches mehrere Akteure miteinander verbindet und ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um die globale Zusammenarbeit zu verbessern. Das Rückgrat von Forensic Digital ist IBM, die primäre Software-Anwendung, die verwendet wird, um vorhandene Lösungen bereitzustellen und neue zu erstellen.

Discovery

Mehr zu den Services von eDiscovery

Financial Crime Due Diligence

Die Bewertung von Banken oder anderen Finanzinstitutionen auf ihr Risikomanagement in Bezug auf Finanzkriminalität kann Hinweise auf Schwachstellen der Organisation, die sich bei zahlreichen Vorfällen in der Vergangenheit gezeigt haben, geben. Die Studie untersucht zwei Hauptbereiche für die Financial Crime Due Diligence (FCDD):

1. risikobezogene Zustandsprüfungen für den
   Geschäftsbetrieb und
2. preisbezogene Prüfungen in M&A-Situationen.

Inwieweit nützt die Durchführung einer risikobasierten Financial Crime Due Diligence durch einen Drittdienstleister Ihrem Institut bei der Prüfung der Risikoexposition des Unternehmens und der Bewertung von dessen Risikoumfeld und Risikobereitschaft? Und inwieweit hilft eine Risikobewertung bei einer M&A-Transaktion Finanzunternehmen bei der Ermittlung von Risikofeldern in Bezug auf Finanzkriminalität, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Preisgestaltung des M&A-Geschäfts hat? Angesichts der weltweit zunehmenden Vollstreckungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden bei Finanzkriminalität unterstützt Sie Deloitte Forensik bei der Durchführung von Zustandsprüfungen und Readiness Checks für die Financial Crime Due Diligence.