Wirtschaftskriminalität
Geldwäscherei, Finanzbetrug, Marktmissbrauch, Verstösse gegen Sanktionen, falsche Rechnungslegung, Bestechung und Korruption, ganz zu schweigen von kriminellen Händlern und ähnlichen Akteuren – Finanzinstitute bieten im Hinblick auf Wirtschaftskriminalität eine breite Angriffsfläche. Durch die Vielzahl der verwalteten Kundenbeziehungen und die breite Palette von häufig komplexen und grenzüberschreitenden Produkten, Dienstleistungen und Vertriebskanälen sind sie besonders gefährdet.
Unser Forensic and Dispute Services Team steht Ihnen und Ihrer Organisation in allen Fragen zur Wirtschaftskriminalität mit einem umfassenden Angebot von Dienstleistungen zur Seite wie:
- Untersuchung von Betrug, Marktmissbrauch und Korruption
- Übersicht über Sanktionen der US-Behörde zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC), Health Checks und rückblickende Überprüfungen
- Prüfungen und Untersuchungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei
- Unterstützung bei Gerichtsverfahren
- Forensische Due Diligence (Business Intelligence Services)
- Aufspüren und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten und geschäftlichen Informationen
- forensische Technologie
- andere Untersuchungen für spezielle Zwecke
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