Anti-Money Laundering Services
Beratung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Gefahr, in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt zu werden, besteht längst nicht mehr nur für Kreditinstitute und Investmentgesellschaften. Auch Industrieunternehmen müssen sich zunehmend mit diesem Thema auseinandersetzen, um nicht Imageverluste und Reputationsschäden bei Bekanntwerden eines solchen Vorfalls zu riskieren.
Bei Verdacht auf Geldwäsche klären wir schnell, unkonventionell und diskret auf. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Klienten Projektstrategien bzw. Präventionsmaßnahmen und setzen diese in Ihrem Unternehmen um.
Dabei prüfen wir die Einhaltung einschlägiger österreichischer gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Geldwäschereibestimmungen im BWG, StGB) ebenso wie die Einhaltung aktueller nationaler und internationaler Bestimmungen (z.B. EU-Geldwäschereirichtlinie, US Patriot Act).
Um aussagekräftiges Material über potenzielle Investoren, Anleger oder Kunden zu erhalten, analysieren und prüfen wir insbesondere die Trading-Aktivitäten.
Unter dem Namen „Deloitte" arbeiten zehntausende von Experten in unabhängigen Gesellschaften weltweit zusammen, um ausgewählte Klienten in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Financial Advisory zu beraten.
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „UK private company limited by guarantee“ und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Nähere Informationen über die rechtliche Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie hier.
Die in einer geschlechtsspezifischen Form verwendeten Begriffe, Bezeichnungen und Funktionstitel gelten selbstverständlich jeweils für beide Geschlechter.
 | Deloitte is official Partner of the Austrian |