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Anti-Money Laundering Services

Beratung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Gefahr, in Geldwäsche-Aktivitäten verwickelt zu werden, besteht längst nicht mehr nur für Kreditinstitute und Investmentgesellschaften. Auch Industrieunternehmen müssen sich zunehmend mit diesem Thema auseinandersetzen, um nicht Imageverluste und Reputationsschäden bei Bekanntwerden eines solchen Vorfalls zu riskieren.

Bei Verdacht auf Geldwäsche klären wir schnell, unkonventionell und diskret auf. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Klienten Projektstrategien bzw. Präventionsmaßnahmen und setzen diese in Ihrem Unternehmen um.

Dabei prüfen wir die Einhaltung einschlägiger österreichischer gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Geldwäschereibestimmungen im BWG, StGB) ebenso wie die Einhaltung aktueller nationaler und internationaler Bestimmungen (z.B. EU-Geldwäschereirichtlinie, US Patriot Act).

Um aussagekräftiges Material über potenzielle Investoren, Anleger oder Kunden zu erhalten, analysieren und prüfen wir insbesondere die Trading-Aktivitäten.

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